PDF《浙江衢州东方集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议...》

公告编号:2017-011 证券代码:833374 证券简称:东方股份 主办券商:中航证券 浙江衢州东方集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年4月3日,传真或邮件的 形式.

2、会议召开时间:2017 年4月13 日

3、会议召开地点:监事会办公室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:钭跃铨

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人,实际出席本次监事会会议 的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的 监事共

0 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司

2016 年年报摘要》议案 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-011

1、 议案内容 该议案相关内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系 统(http://www.neeq.com.cn).

2、 议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、 回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、 提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2016 年年度股东大会审议.

(二) 审议通过《关于公司

2016 年年度报告》议案

1、议案内容 该议案相关内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系 统(http://www.neeq.com.cn).

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2016 年年度股东大会审议.

(三) 审议通过《关于

2016 年度财务审计报告》议案

1、议案内容 该议案相关内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系 公告编号:2017-011 统(http://www.neeq.com.cn).

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2016 年年度股东大会审议.

(四) 审议通过《关于公司

2016 年年度利润分配预案》议案

1、议案内容 根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况,考虑 到公司未来的可持续发展,同时兼顾公司全体股东的利益,经公司 经营层提议

2016 年度利润分配预案. 该议案相关内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系 统(http://www.neeq.com.cn).

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2016 年年度股东大会审议.

(五) 审议通过 《关于补充确认

2016 年度超出预计金额的日常性关 联交易》议案 公告编号:2017-011

1、议案内容 本次关联交易是超出日常性关联交易预计部分的关联交易. 公 司于

2016 年2月20 日召开的第一次临时股东大会审议通过的 《关 于公司

2016 年度日常性关联交易预计的议案》 ,预计

2016 年公司 向浙江汇盛投资集团有限公司收取的后勤服务管理的费用为 150,000 元.截至