PDF《浙江衢州东方集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议...》

2016 年12 月31 日,上述关联交易金额为 683,909.68 元,超出预计部分 533,909.68 元,现对上述超出关联 交易金额事项进行补充确认. 该议案相关内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系 统(http://www.neeq.com.cn).

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2016 年年度股东大会审议.

(六) 审议通过《关于预计

2017 年度关联交易》议案

1、议案内容 根据本公司经营情况及业务发展需要,对2016 年度关联交易进 行预计. 该议案相关内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系 统(http://www.neeq.com.cn). 公告编号:2017-011

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2016 年年度股东大会审议.

(七) 审议通过《关于监事会

2016 年工作报告》议案

1、议案内容

2016 年,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和省市有 关国有资产监管规定,认真履行监督职责,参加公司重要会议,适 时召开监事会会议,开展监督检查,并针对存在的问题,提出意见建 议,防范经营风险,助推公司发展.监事会一年来的主要工作情况: 一是加强会前沟通,认真审议议案;

二是完成监事会换届,召开监事 会会议;

三是开展监督检查,助推相关工作;

四是完成相关报告,得 到国资肯定;

五是参加经营例会,提出意见建议.

2017 年,监事会主要工作安排:一是开展卡券管理工作监督检 查;

二是开展全面预算管理工作督查;

三是开展招标采购现场监督;

四是开展新开店运行情况调研.

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项. 公告编号:2017-011

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2016 年年度股东大会审议.

三、 备查文件目录 《浙江衢州东方集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决 议》 浙江衢州东方集团股份有限公司 监事会

2017 年4月14 日