PDF《华塑控股股份有限公司 八届董事会第十一次临时会议决议公告》

证券代码:000509 证券简称:SST华塑 公告编号:2011-060号 华塑控股股份有限公司 八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

华塑控股股份有限公司八届董事会第十一次临时会议于

2011 年12 月5日上 午9:30 在济南市石岛山庄会议室召开.本次董事会会议通知已于

2011 年12 月2日以电子邮件的方式发出.会议应到董事

9 人,实到董事

8 人,董事陈志先 生因故不能到会,书面委托董事邢乐成先生代为行使表决权,3 名监事会成员列 席了会议.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求. 会议由董事长邢乐成先生主持,会议经审议并表决一致形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 : 根据公司业务发展需要, 戴飞先生辞去公司财务总监职务, 经董事长邢乐成先 生提名,聘任戴飞先生为公司执行总经理(简历附后) ,黄颖灵女士(简历附后) 为公司财务总监. 本议案表决结果为:赞成票:9 票;

反对票:0 票;

弃权票:0 票.

二、审议通过了《关于转让山东华塑建材有限公司股权的议案》 : 公司控股子公司山东华塑建材有限公司经营持续亏损,截止

2011 年9月30 日,山东华塑总资产为 153,055,820.65 元,负债总额 208,485,482.04 元, 净资产为-55,429,661.39 元,净利润为-24,333,082.75 元. 根据山东华塑目前的实际情况, 公司与深圳市招商港湾集团有限公司签署股 权转让协议,以2011 年9月30 日为基准日,委托评估机构进行评估,以不低于

550 万元价格(如评估价低于

550 万元,仍按该价格成交) ,将山东华塑建材有 限公司全部资产转让给深圳市招商港湾集团有限公司.待完成评估之后,将另行 披露并提交

2011 年第四次临时股东大会审议批准. 本议案表决结果为:赞成票:9 票;

反对票:0 票;

弃权票:0 票. 附件:戴飞先生简历: 戴飞,男,生于

1971 年,研究生学历,曾任职于华西证券股份有限公司、 深圳特区证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、 国海证券股份有限公司,公司总经理助理、副总经理、财务总监,现任公司副总 经理、财务总监兼财务负责人. 黄颖灵女士简历: 黄颖灵,女,生于

1962 年,大专学历,高级会计师,1981 年―1994 年,曾 任职于四川省南充市水利水电工程公司会计主管;

1994 年调入天歌集团股份有 限公司,先后任职集团公司财务部会计主管、副部长、部长、审计法规部部长;

华塑建材有限公司财务总监;

现任公司总经理助理、副总会计师、财务部部长. 华塑控股股份有限公司 董事会二一一年十二月五日