PDF《招商局港口集团股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会...》

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3 证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B 公告编号:2019-038 招商局港口集团股份有限公司

2019 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 本次会议没有否决议案;

本次会议不涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席的情况

(一)召开情况 1. 召开时间: (1)现场会议时间:2019 年4月15 日(星期一)14:50-15:40;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年4月15 日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为

2019 年4月14 日15:00 至2019 年4月15 日15:00 期间的任意时间. 2. 召开地点:深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦

25 楼A会议室. 3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合. 4. 召集人:公司董事会. 5. 主持人:白景涛董事.鉴于公司付刚峰董事长及邓仁杰副董事长因公无法出 席并主持本次股东大会,按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,由公司过半数董事共同推举白景 涛董事主持本次股东大会. 6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》 的有关规定.

(二)出席情况 1. 出席的总体情况: 股东及股东授权委托代表共

7 人,代表股份数为 1,615,042,015 股,占本次会

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3 议公司有表决权股份总数的 90.0541%.其中:出席现场会议的股东(含股东授权代 表)2 人,代表有表决权股份 1,614,982,315 股,占本次会议公司有表决权股份总 数的 90.0508%;

通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)5 人,代表有表 决权股份 59,700 股,占本次会议公司有表决权股份总数的 0.0033%. 2. A 股股东出席情况: A 股股东及股东授权委托代表共计

6 人,代表股份数为 1,519,941,548 股,占 公司有表决权 A 股股份总数的 94.2005%. 3. B 股股东出席情况: B 股股东及股东授权委托代表共计

3 人,代表股份数为 95,100,467 股,占公司 有表决权 B 股股份总数的 52.8643%. 4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议.

二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过《关于控股子公司为其参股子公 司提供关联担保的议案》. 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 1,615,042,015 1,614,983,315 99.9964% 58,700 0.0036%

0 0.0000% 其中:A 股股东 1,519,941,548 1,519,932,548 99.9994% 9,000 0.0006%

0 0.0000% B 股股东 95,100,467 95,050,767 99.9477% 49,700 0.0523%

0 0.0000% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 中小股东 40,201,159 40,142,459 99.8540% 58,700 0.1460%

0 0.0000% 其中:A 股股东 414,900 405,900 97.8308% 9,000 2.1692%

0 0.0000% B 股股东 39,786,259 39,736,559 99.8751% 49,700 0.1249%

0 0.0000%

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三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市海问律师事务所 2. 见证律师姓名:王建勇、田思远 3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资 格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法有效.