PDF《公司资料》

8 二零零三年年报董事会报告董事会谨提呈截至二零零三年三月三十一日止年度之报告及本公司经审核财务报表. 主要业务 本公司为投资控股公司,其主要附属公司及联营公司之业务分别载於财务报表附注13及14. 本公司中文译名之变动 根抖懔愣昶咴掳巳站傩兄禄嵋樯贤ü鲆榘,本公司之中文译名由益来国际控股 有限公司变更为益华教育投资集团有限公司,并自二零零二年七月二十二日起生效. 业绩 本集团截至二零零三年三月三十一日止年度之业绩载於第18页之综合收益表. 年内并无派发股息. 投资物业 年内本集团之投资物业变动详情载於财务报表附注11. 物业、机器及设备 年内本集团之物业、机器及设备之变动详情载於财务报表附注12. 股本及认股权证 年内,本公司透过向一名机构投资者配售股份之方式,按每股0.05港元之价格发行及配发370,000,000股本公司每股面值0.05港元之普通股.配售股份所得款项18,500,000港元被用作本集 团一般营运资金. 由於认股权证获行使,本公司进一步按每股0.14港元之价格发行及配发6,000股每股面值0.05港元 之股份.

9 益华教育投资集团有限公司董事会报告有关本公司年内股本及认股权证之上述变动及其他变动分别载於财务报表附注19及20. 主要附属公司及联营公司 年内,本集团将其於南京益来基因医学有限公司之权益由51%增加为89%,总代价为14,300,000 港元. 紧随一名独立投资者向益来基因医学有限公司注入注册资本后,本集团之权益由89%摊薄至47%. 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖,该次收购构成本公司须予披露及有关连交易,并经 本公司独立股东正式批准. 有关本公司及本集团於二零零三年三月三十一日之主要附属公司及联营公司详情,分别载於财务 报表附注13及14. 董事 本年度直至本报告之日在任之本公司董事如下: 执行董事: 王建华先生 (主席) 吴腾先生 (副主席) 包文斌先生 白松先生 任铮先生 (於二零零二年十一月六日获委任) 非执行董事: 孙桢慧女士 (於二零零二年八月二十九日离职) 独立非执行董事: 颂歌苓女士 邢诒春先生

10 二零零三年年报董事会报告根竟局鞠冈虻89(3)条及经股东於本公司在二零零二年八月二十九日举行之股东周年大 会上批准,孙桢慧女士辞去其联务. 根竟局鞠冈虻86(2)及87条,任铮先生及颂歌苓女士将於即将举行之股东周年大会上告 退,惟符合资格并愿膺选连任. 建议於即将举行之股东周年大会上重选之董事概无订立於一年内不可由本集团终止而毋须作出赔 偿 (法定赔偿除外) 之服务合约. 所有非执行董事及独立非执行董事之任期将於其根竟局鞠冈蛐肼种蹈嫱耸苯炻. 董事之股份权益 於二零零三年三月三十一日,董事及其联系人士所有须记入本公司根と (披露权益) 条例 ( 「披 露权益条例」 ) 第29条而存置之登记册之权益,或根愀哿辖灰姿邢薰 ( 「联交所」 ) 证券上 市规则 ( 「上市规则」 ) 所载之上市公司董事买卖证券的标准守则 ( 「标准守则」 ) 须知会本公司及联交 所之本公司及其相联法团 (定义见披露权益条例) 股本权益如下: 所持普通股数目 购股权数目 董事姓名 个人权益 家族权益 公司权益 合计 授出日期 行使价 个人权益 家族权益 合计 港元 (附注3) 王建华先生(附注1) - - 2,256,000,000 2,256,000,000 二零零二年十一月八日 0.119 339,900,000 12,000,000 351,900,000 吴腾先生(附注1) - - (附注1) 2,256,000,000 二零零二年十一月八日 0.119 10,000,000 - 10,000,000 包文斌先生(附注1) - - (附注1) 2,256,000,000 二零零二年十一月八日 0.119 12,000,000 - 12,000,000 白松先生(附注2) 11,982,000 50,000,000 305,018,760 367,000,760 二零零二年九月十九日 0.119 3,000,000 - 3,000,000 二零零零年十一月十七日 0.144 2,000,000 - 2,000,000 任铮先生 - - - - 二零零二年九月十九日 0.119 6,000,000 - 6,000,000