PDF《江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015―037 江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于

2015 年8月24 日下午 16:30 在供水服务调度大楼十三楼会议室(江阴市长江路

141 号) 以现场表决方式召开.会议应到董事

7 人,实到董事

7 人,会议由董事长龚国贤先生 主持,公司监事、高级管理人员列席了会议.会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,会议合法有效.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举龚国贤先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,董事会通过之日 起至第五届董事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(二)审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 各专门委员会组成人员如下:

1、战略委员会由

3 名成员组成,召集人龚国贤先生 成员:龚国贤先生、沙建新先生、朱杰先生

2、审计委员会由

3 名成员组成,召集人张铁强先生 成员:张铁强先生、王荣朝先生、许剑先生

3、提名委员会由

3 名成员组成,召集人王荣朝先生

2 成员:王荣朝先生、严益民先生、龚国贤先生

4、薪酬与考核委员会由

3 名成员组成,召集人严益民先生. 成员:严益民先生、王荣朝先生、许剑先生 上述各专门委员会成员任期三年,自董事会通过之日起至第五届董事会届满为 止. 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任沙建新先生为公司总经理,任期三年,董事会通过之日起至第五届董 事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任朱杰先生为公司董事会秘书,任期三年,董事会通过之日起至第五届 董事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任高立先生、曾武先生、吴耀东先生为公司副总经理,任期三年,董事 会通过之日起至第五届董事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任王炜女士为公司财务总监,任期三年,董事会通过之日起至第五届董 事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任陈敏新女士为公司证券事务代表,任期三年,董事会通过之日起至第 五届董事会届满为止. (简历见附件) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(八)审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》 为进一步提高公司的运营效率和管理水平,公司对现有的内部组织机构进行优 化设置:

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1、营销服务部增设澄中供水公司、澄西供水公司、澄东南供水公司 供水公司主要负责辖区内营销管理、客户服务、供水设计、安装、抢修维护等 工作.