PDF《Disclosure 信息披露》

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议. 特此公告. 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2014年8月19日 附件1: 《 公司章程》修改对照表 修改前 修改后 第四十四条 公司召开股东大会的地点为: 公司住 所地. 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开. 公司还应当提供网络或其他方式为股东参加股东 大会提供便利. 股东通过上述方式参加股东大会 的,视为出席. 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理 人代为出席和表决.股东应当以书面形式委托代理 人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理 人签署;

委托人为法人的,应当加盖法人印章或者 由其正式委任的代理人签署. 第四十四条 公司召开股东大会的地点为: 公司住 所地. 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开. 公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大 会提供便利. 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席. 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理 人代为出席和表决.股东应当以书面形式委托代理 人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理 人签署;

委托人为法人的,应当加盖法人印章或者 由其正式委任的代理人签署. 第七十九条 股东( 包括股东代理人)以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一 票表决权. 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数. 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 可以征集股东投票权. 第七十九条 股东( 包括股东代理人)以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一 票表决权. 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 项时,对中小投资者表决应当单独计票.单独计票 结果应当及时公开披露. 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数. 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 可以征集股东投票权.征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体投票意向等信息.禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权.公司不得对征 集投票权提出最低持股比例限制. 第八十一条 公司应在保证股东大会合法、 有效的 前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式 的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东 大会提供便利. 第八十一条 公司应在保证股东大会合法、 有效的 前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式 的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东 大会提供便利. 附件2:内控制度修改对照表 制度名称 修改前 修改后 股东大会议事规则 第二十五条 公司召开股东大会的 地点为:以通知地点为准. 股东大会应当设置会场, 以现场 会议形式召开.公司应当采用安全、经济、 便捷的网络或其他方式为股东参 加股东大会提供便利. 股东通过上述 方式参加股东大会的,视为出席. 第二十五条 公司召开股东大会的 地点为:以通知地点为准. 股东大会应当设置会场, 以现场会 议形式召开, 并应当按照法律、 行政法 规、中国证监会或公司章程的规定,采用 安全、经济、便捷的网络和其他方式为股 东参加股东大会提供便利. 股东通过上 述方式参加股东大会的,视为出席. 第四十二条 股东 ( 包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份享有一票表决权. 公司持有的本公司股份没有表决 权, 且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数. 董事会、 独立董事和符合相关规 定条件的股东可以征集股东投票权. 第四十二条 股东 ( 包括股东代理人) 以 其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权,每一股份享有一票表决权. 股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时, 对中小投资者的表决应 当单独计票. 单独计票结果应当及时公 开披露. 公司持有的本公司股份没有表决 权, 且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数. 董事会、 独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权. 征集 股东投票权应当向被征集人充分披露具 体投票意向等信息. 禁止以有偿或者变 相有偿的方式征集股东投票权. 公司不 得对征集投票权提出最低持股比例限 制. 第五十八条 公司股东大会决议内容 违反法律、行政法规的无效. 股东大会的会议召集程序、 表决 方式违反........