PDF《天津宝成机械制造股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告》

公告编号:2016-028 证券代码:831372 证券简称:宝成股份 主办券商:渤海证券 天津宝成机械制造股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

1、根据天津宝成机械制造股份有限公司(以下简称"公司") 筹资计划及公司经营对流动资金的需要, 公司提请向哈尔滨银行天津 分行续贷

3000 万元流动资金,由天津宝成机械集团有限公司、天津 宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏进行担保;

天津宝成机械集团有 限公司以其持有的天津宝成机械制造股份有限公司

750 万股股权提 供质押担保.

2、根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要,公司提请 向天津滨海农村商业银行广东路支行续开

2000 万元承兑汇票,由天 津宝成机械集团有限公司、柴宝成提供担保,张玉敏为共同还款人.

3、根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要,公司提请 向兴业银行股份有限公司天津分行续贷

1500 万元流动资金,由天津 宝成机械集团有限公司、天津宝成博物苑景区有限公司、柴宝成、张 公告编号:2016-028 玉敏、 柴宝祥、 李会芳、 柴宝奎、 刘炳菊、 董俊生、 刘凤兰提供担保.

(二)关联方关系概述

1、天津宝成机械集团有限公司:公司控股股东

2、天津宝成热泵有限公司:公司受同一母公司控制企业

3、天津宝成博物苑景区有限公司:公司受同一母公司控制企业

4、柴宝成:公司股东、实际控制人、董事长

5、张玉敏:柴宝成配偶

6、柴宝祥:公司股东、董事

7、李会芳:柴宝祥配偶

8、柴宝奎:公司股东、董事

9、刘炳菊:柴宝奎配偶

10、董俊生:公司股东、董事、总裁

11、刘凤兰:董俊生配偶

(三)表决和审议情况 公司第二届董事会第二十一次会议对 《天津宝成机械制造股份有 限公司关于偶发性关联交易的议案》进行了审议,表决结果:1 票通 过、0 票反对、0 票弃权、关联董事柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊 生回避表决. 该议案尚需提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2016-028 关联方姓名/名称住所企业类型 法定代表人天津宝成机械集团有限公司 天津市津南区东泥沽 有限责任公 司 柴宝成 天津宝成热泵有限公司 津南区双桥河镇东泥沽 村海河二道闸南 有限责任公 司 柴宝奎 天津宝成博物苑景区有限公司天津市津南区双桥河镇 东泥沽村海河二道闸 有限责任公 司 张玉敏 柴宝成 天津市津南区双桥河镇 东泥沽村宝成新村

1 号楼2门301 号 自然人 ―― 张玉敏 天津市津南区双桥河镇 东泥沽村宝成新村

1 号楼2门301 号 自然人 ―― 柴宝祥 天津市津南区咸水沽镇 惠苑里

9 号楼

2 门302 号 自然人 ―― 李会芳 天津市津南区咸水沽镇 惠苑里

9 号楼

2 门302 号 自然人 ―― 柴宝奎 天津市津南区双桥河镇 东泥沽村