PDF《天津长荣印刷设备股份有限公司》

三、关联交易的主要内容 长荣拟与贵联就双方日常关联交易预计金额签订框架意向性总采购协议, 长 荣向贵联出售印刷及包装设备并提供有关服务(以下统称"产品").由2015 年1月1日起直至2017年12月31日止, 产品最高总额每年分别为人民币6,000万元, 总计18,000万元.贵联没有法律责任需要购买长荣的产品,没有最低采购量,并 有权采购其他供货商的产品.长荣销售给贵联的产品价格应以实际市场价格为 准,销售条款不得逊于长荣就同类产品同等质量及数量给予其独立客户的条款. 具体产品规格、数量、结算条款和交货日期等将载于由贵联向长荣发出的采购订 单内.双方可在上述额度范围内另行签订采购协议.

四、交易的定价政策及定价依据 交易双方遵循公平、合理的定价原则,通过友好协商,依据市场价格确定交 易价格.

五、交易目的和对公司的影响 双方关联交易为公司日常经营所需,有利于公司制定未来年度销售计划,提 升销售业绩,推进公司未来业绩目标的实现,从而提升公司整体盈利能力,有利 于维护公司和股东利益. 本次交易对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重 大影响.

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2015 年年初至今,公司与贵联控股累计已发生的各类关联交易的总金额为 4.61 万元(不含本次交易金额) .

七、独立董事事前认可和独立意见 公司的独立董事发表事先认可意见如下: 我们认真审阅了公司提交的有关材 料,本事项符合公司业务实际需要,有利于公司制定符合未来年度预期的销售和 经营计划,实现整体发展战略,交易价格将根据实际市场价格确定,公平合理, 符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,不存在损害公司和 股东利益的行为. 我们同意将本事项提请公司董事会审议, 关联董事应回避表决. 公司的独立董事发表独立意见如下:我们对本事项予以事前认可,公司与关 联方贵联控股国际有限公司发生的日常关联交易为日常经营活动所需, 对公司财 务状况和经营成果不构成重大影响,关联交易价格依据市场价格确定,不存在损 害公司和股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响.关联董事已回避表决, 表决程序合法有效, 符合相关法律法规、 规范性文件及 《公司章程》 的有关规定. 我们同意此议案.本议案尚需提交公司股东大会审议.

八、备查文件

1、 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

2、 《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于与贵联控股国际有限公司 日常关联交易预计事项的事先认可函》

3、 《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见》

4、 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 特此公告. 天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会

2015 年8月12 日