PDF《天津长荣印刷设备股份有限公司》

证券代码:

300195 证券简称: 长荣股份 公告编号: 2015-083 天津长荣印刷设备股份有限公司 关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计公告

一、日常关联交易概述

1、天津长荣印刷设备股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司长荣 股份(香港)有限公司(以下简称"长荣香港")现持有贵联控股国际有限公司 (以下简称"贵联控股")股份共计 250,551,964 股,占目前贵联控股股份总数 1,567,884,634 股的 15.

98%.同时,公司控股股东、实际控制人李莉女士担任贵 联控股非执行董事.根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规 范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,贵联控股为公司关联方,双方日常 经营交易成为日常经营关联交易.

2、2015 年8月11 日,公司第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于 与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》,公司或其实际控制的公司 (以下简称"长荣")拟与贵联控股或其附属公司(以下简称"贵联")就双方 日常关联交易预计金额签订框架意向性总采购协议, 长荣向贵联出售印刷及包装 设备并提供有关服务.关联董事李莉女士回避表决,会议应参与表决的非关联董 事6名,此项议案以

6 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过.独立董事事前对 本次关联交易予以认可,并对本次关联交易发表了独立意见.公司第三届监事会 第十九次会议审议通过该议案并发表审核意见,会议应参与表决的非关联监事

3 名,此项议案以

3 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过.本议案尚需提交股东 大会审议.

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,不需要经过有关部门批准.公司董事会授权管理层办理本次交易的具体 事宜. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、关联方基本情况 公司名称:贵联控股国际有限公司 所属行业:工业-工用支援-印刷及包装 主席:蔡晓明 注册地址:开曼群岛 公司总部:香港中环亚毕诺道3-5号环贸中心31楼3104-5室 经营范围:公司为投资控股公司.公司及其附属公司(统称为"集团")的 主要业务为中国香烟制造商之香烟包装印刷业务;

制造复合纸;

及提供包装装潢 印刷品印刷、印刷技术研究及开发、包装产品的批发及进出口之业务. 贵联控股国际有限公司为香港主板上市公司,股票简称"贵联控股",股票 代号1008.该公司致力于高端消费品包装设计、制版和印刷,主营烟标印刷,并 兼营卷烟包装纸生产, 具备每年670万大箱烟标和4000吨环保复合纸的生产能力. 该公司与国内主要烟草生产和供应厂商保持着良好的战略伙伴关系, 参与多个著 名卷烟品牌价值的深度塑造,是中国卷烟包装印刷的龙头企业之一.主要财务指 标如下: 单位:千港元 项目 2014年12月31日2013年12月31日(经重列) 总资产 4,483,161 4,606,567 总负债 1,455,642 1,711,230 净资产 3,027,519 2,895,337 总股本 7,442 7,442 营业额 1,703,423 1,882,954 股东应占溢利/亏损 453,711 454,345 每股基本盈利 0.30港元 0.31港元 截至目前,贵联控股股份总数1,567,884,634股.主要股东如下: 股东名称 持股数量 占已发行股本百分比 蔡晓明 851,456,892 54.31% 长荣股份(香港)有限公司 250,551,964 15.98% 公司全资子公司长荣香港持有贵联控股250,551,964股,占目前贵联控股股 份总数1,567,884,634股的15.98%.同时,公司控股股东、实际控制人李莉女士 担任贵联控股非执行董事,因此本次交易构成了关联交易.