PDF《C 330》

公司代码:601669 公司简称:中国电建 中国电力建设股份有限公司

一、重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营 成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等 中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 承担个别和连带的法律责任.

(三)未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 栾军 工作原因 徐冬根

(四)中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告.

(五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2018 年度公司合并报 表实现归属于上市公司股东净利润 7,695,143,139.57 元, 其中归属上市 公司普通股股东净利润7,407,943,139.57 元,母公司实现净利润2,102,915,748.93 元,根据 《 公司法》、 《 公司章程》及相关规定,现提出公 司2018 年度利润分配预案:

1、2018 年度,母公司实现净利润 2,102,915,748.93 元,加上年初未分 配利润 2,915,328,621.18 元, 扣除按 10%计提法定公积金 210,291,574.89 元、 对普通股股东分配

2017 年度现金股利 1,415,925,691.47 元、 对优先 股股东分配现金股利 100,000,000.00 元、支付永续债利息 187,200,000.00 元之后,2018 年末可供股东分配的利润 3,104,827,103.75 元.

2、公司以期末总股本 15,299,035,024 股为基数,向全体股东每

10 股 派发现金红利 0.9684 元(含税),共计分配现金股利 1,481,558,551.72 元, 占本年度末母公司可供股东分配利润的 47.72%,占本年度合并会计报表 归属于上市公司普通股股东净利润的 20.00%.

3、剩余未分配的 1,623,268,552.03 元结转以后年度进行分配.

4、鉴于公司在报告期内发布了股份回购预案,目前正在实施股份回 购事项,若公司股本因股份回购等原因发生变动,则以实施利润分配方 案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按照现金红利分配总 额不变的原则对每股分配金额进行调整. 上述利润分配预案需提交

2018 年年度股东大会批准后生效.

二、公司基本情况

(一)公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国电建

601669 中国水电 优先股 上海证券交易所 电建优

1 360016 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁永泉 李积平 办公地址 北京市海淀区车公庄西路

22 号 北京市海淀区车公庄西路

22 号 电话 86-010-58381999 86-010-58381999 电子信箱 [email protected] [email protected]

(二)报告期公司主要业务简介

1、工程承包与勘测设计业务 水利水电工程承包与勘测设计业务是公司的传统和核心业务,水利 水电规划设计、施工管理和技术水平达到世界一流,水利电力建设一体 化(规划、设计、施工等)能力和业绩位居全球第一,是中国水电行业的领 军企业和享誉国际的第一品牌. 公司承担了国内大中型水电站 65%以上 的建设任务、80%以上的规划设计任务,占有全球 50%以上的大中型水利 水电建设市场,设计建成了国内外大中型水电站二百余座、水电装机总 容量超过