PDF《Disclosure 信息披露》

1、 华北高速公路股份有限公司之全资子公司华祺投资有限责任公司与常熟新晖光伏电站 开发有限公司及中利科技集团股份有限公司于

2014 年12 月10 日签署关于宁夏中利腾晖新能 源有限公司之股权转让协议,常熟新晖光伏电站开发有限公司将其持有的宁夏中利腾晖新能源 有限公司 100%股权转让给华祺投资有限责任公司. 同日,华祺投资有限责任公司与宁夏中利腾 晖新能源有限公司、中利腾晖光伏科技有限公司和常熟新晖光伏电站开发有限公司签订的《 <

EPC 总承包合同>

及相关事项之补充合同》 . 公司第六届董事会第十一次会议已审议通过公司全 资子公司华祺投资有限责任公司收购宁夏中利腾晖新能源有限公司 100%股权的议案.

2、宁夏中利腾晖新能源有限公司预计于

2014 年12 月31 日前完成并网,具体项目盈利能 力尚存在不确定性.

3、宁夏中利腾晖新能源有限公司与华融金融租赁股份有限公司、中利科技集团股份有限 公司已共同签署《 融资租赁合同》 ,宁夏中利腾晖新能源有限公司同意在股权转让给华祺投资 有限责任公司后继续履行上述合同,由华北高速公路股份有限公司承接相关担保责任. 此议案 已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过.

4、运营风险 运营风险主要包括项目未来上网电量有可能达不到预期,以及组件、设备等可能出现质量 问题,另外项目目前尚待进行竣工验收,部分证照尚在办理过程中.

5、财务风险 项目尚未建成并网,存在项目公司前期费用、EPC 费用等突破负债的可能.

6、土地相关风险 宁夏中利腾晖新能源有限公司签署了《 土地承包经营协议》 ,目前尚未解决项目土地利用 规范问题. 释义: 释义项 指 释义内容 本公司 指 华北高速公路股份有限公司 华祺投资或受让方 指 华祺投资有限责任公司 常熟新晖或出让方 指 常熟新晖光伏电站开发有限公司 中利科技或担保方 指 中利科技集团股份有限公司 标的公司 指 宁夏中利腾晖新能源有限公司 中利腾晖 指 中利腾晖光伏科技有限公司 华融租赁 指 华融金融租赁股份有限公司 中利销售 指 江苏中利腾晖光伏材料销售有限公司 股权转让协议 指 关于宁夏中利腾晖新能源有限公司之股权转让协议 EPC 指 工程总承包 评估基准日 指2014年11 月18 日

一、交易概述 ( 一)

2014 年12 月10 日,华祺投资、常熟新晖与中利科技共同签署了《 股权转让协议》 ,常 熟新晖( 其中:中利腾晖持有常熟新晖 90%的股权,中利腾晖的全资子公司中利销售持有常熟 新晖 10%的股权) 将其持有的标的公司 100%的股权全部转让给华祺投资. 本公司及其华祺投 资的董事、监事和高级管理人员,均无担任常熟新晖或中利科技的董事、高级管理人员职务的 情况. 根据《 深圳证券交易所股票上市规则》 中关联人之相关规定,本次股权转让交易不构成关 联交易,根据标的转让金额,不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重 组.

2014 ........