PDF《Disclosure 信息披露》

B24 Disclosure 信息披露 2014年11 月6日星期四 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-086 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第二十四次会议于2014年11月4 日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场方式召开.本 次董事会会议的通知于2014年10月31日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员. 会议应出席董事7名,实际出席董事7名.公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议.本次董事会会 议由董事长郭健先生主持.本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及 《 公司章程》的规定.经与会 董事审议,以现场投票表决方式通过了以下决议:

1、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于变更募集资金投资项目的议案》;

具体内容详见2014年11月6日在 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》、 《 中国证券报》及巨潮资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《 关于变更募集资金投资项目的公告》. 公司监事会发表了审核意见,公司独立董事发表了独立意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司出 具了核查意见,详见2014年11月6日的巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 该议案尚需公司2014年第四次临时股东大会审议.

2、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于惠州市虹彩新材料科技有限公司对深圳市永 晟新能源有限公司增资的议案》;

具体内容详见2014年11月6日在 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》、 《 中国证券报》及巨潮资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《 关于惠州市虹彩新材料科技有限公司对深圳市永晟新能源有 限公司增资的公告》.

3、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》. 公司董事会决定于2014年11月24日(星期一)下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的 方式召开2014年第四次临时股东大会. 《 关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》刊登于2014年11月6日《证券时报》、 《 证券日报》、 《 上 海证券报》、 《 中国证券报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 特此公告. 深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二一四年十一月六日 证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-087 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届监事会第十五次会议通知于2014年10 月31日以电子邮件方式送达. 会议于2014年11月4日在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二 期11栋6楼公司会议室召开.会议应出席监事3名,实际出席监事3名.会议符合国家有关法律、法规及 《 公司 章程》的规定.会议由监事会主席陈晓江先生主持,以举手表决的方式,形成决议如下: