PDF《合肥合锻智能制造股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2018 年04 月24 日召开,审议并通过了《公司2017 年度董事会工作报告》、《公司

2017 年度总经理工作报告》、《公司

2017 年度独立董事述职报告》 、 《公司

2017 年度董事会审计委员会履职报告》 、 《公司

2017 年度内部控制评价报告》、《公司

2017 年度利润分配预案》、《公司2017 年度财务决算报告》、 《公司

2017 年度募集资金存放及使用情况专项报 告》、《关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案》、《公司

2017 年年度报告全 文及摘要》、《公司未来三年(2018 年-2020 年)股东分红回报规划》、《关于 非公开发行募投项目 合锻股份技术中心建设项目 暂缓实施的议案》、《关于 计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司

2017 年年度股东大会的议案》. 第三届董事会第十四次会议于

2018 年04 月27 日召开,审议并通过了《公司

2018 年第一季度报告》. 第三届董事会第十五次会议于

2018 年06 月06 日召开,审议并通过了《关 于调整公司

2018 年限制性股票激励计划授予价格、 授予数量及激励对象的议案》 、 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》. 第三届董事会第十六次会议于

2018 年08 月01 日召开,审议并通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于修改的议案》、《关于 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》. 第三届董事会第十七次会议于

2018 年08 月22 日召开,审议并通过了《公司2018 年半年度报告及摘要》 、 《公司

2018 年半年度募集资金存放及实际使用情 况的专项报告》. 第三届董事会第十八次会议于

2018 年10 月29 日召开,审议并通过了《关 于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》 、 《关于向 杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向招商银行股份有 限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向交通银行股份有限公司安徽省分 行申请融资额度的议案》 、 《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资 额度的议案》 、 《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请 融资额度的议案》 、 《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议 案》 、 《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》 、 《关于向 中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向上海浦东发展银 行合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行 申请融资额度的议案》 、 《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 、 《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向 合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向九 江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向东亚银行股份有限 公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申 请融资额度的议案》 、 《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》 、 《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向中国邮 政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》 、 《关于向广发银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度的议案》 、 《关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额 度的议案》 、 《关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》 、 《公司2018 年第三季度报告》 、 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产 品的议案》 、 《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 、 《关于召开公司