PDF《山东三维石化工程股份有限公司》

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2010-019 山东三维石化工程股份有限公司 关于使用部分超募资金收购北京康克工业炉有限公司股权 的公告

一、募集资金基本情况 山东三维石化工程股份有限公司(简称 公司 )经中国证券监督管理委员会 证监许可[2010]1063 号文批准,于2010 年8月25 日向社会公开发行人民币普 通股(A 股)1,660 万股,每股面值人民币 1.

00 元,每股发行价为人民币 33.93 元,募集资金总额计 563,238,000 元,扣除发行费用 39,912,656.73 元,募集资 金净额为人民币 523,325,343.27 元,超过计划募集资金(以下简称 超募资金 ) 34,642.53 万元.以上募集资金已经利安达会计师事务所有限公司于

2010 年8月30 日出具的利安达验字(2010)第1059 号《验资报告》确认.公司已将全 部募集资金存放于募集资金专户管理. 公司部分超募资金 108,675,343.27 元存储于中国建设银行股份有限公司齐 鲁石化支行(账号为:37001638641050153022) ,该笔资金将按规定用于与主 营业务相关的营运业务,不得用作其他用途.

二、对外投资概述

1、交易的基本情况 公司拟与北京康克工业炉有限公司(以下简称 目标公司 )股东张福厚签 署《股权转让协议》 ,约定公司以 1,010 万元人民币的价格收购其持有的目标公 司400 万元出资,合计 80%的股权,其他的股东放弃优先受让权,本次收购完 成后,公司将持有目标公司 80%的股权,公司拟使用超募资金完成本次收购. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、董事会审议情况 公司于

2010 年12 月22 日下午 13:30 召开的第二届董事会

2010 年第一次 会议以

11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过了《关于使用部分超 募资金收购北京康克工业炉有限公司股权的议案》 .公司独立董事马国华、郝郑 平、潘爱玲、赵金立发表了同意的独立意见,公司保荐机构华泰联合证券有限责 任公司及保荐代表人梁燕华、 陈桂平发表了同意的保荐意见,详见公司信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .根据《公司章程》 ,本次交易金额 在公司董事会权限范围内, 无需提交公司股东大会审议.本次交易经公司董事会 批准后即生效.

3、本次收购不构成关联交易、也不构成重大资产重组.

三、交易对方的基本情况 本次交易的对方为目标公司股东张福厚,具体信息如下:张福厚,身份证号 码为 11010219410808****.

1、公司名称:北京康克工业炉有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地址:北京市昌平区科技园区火炬街

11 号

4、办公地址:北京市西城区六铺炕一区

6 号院

5、注册资本:500 万元

6、实收资本:500 万元

7、法定代表人:张福厚

8、注册号:110114005390805

9、成立时间:2007 年8月27 日

10、经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;

应经审批的,未获审批前 不得经营;

法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动. 目标公司主要从事石油化工行业管式加热炉及其外围设备的设计、研究、产 品及过程总承包.

11、本次交易的对方主要自然人股东的基本情况: 目标公司股东张福厚先生,男,汉族,

1941 年8月出生,原籍吉林省吉林 市,北京人,大学文化,高级工程师.现任北京康克工业炉有限公司执行董事兼 总经理.1965 年毕业于北京石油学院,所学专业为石油炼油机械,毕业后就业 于中国石化工程建设公司(原名称为北京石油设计院) ,先后任中国石化工程建 设公司加热炉组组长、京江工业炉工程公司经理、北京康克工业炉公司经理.长 期从事石油化工管式加热炉的设计、研发及其管理工作.1980 年荣获上海炼油 装置常减压加热炉节能改造项目国家科技进步一等奖;