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晋西车轴股份有限公司 (JINXI AXLE COMPANY LTD.

) 二八年第一次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 二八年一月七日 晋西车轴股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料

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2008 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2008年1月7日(星期一)上午9:30 会议地点:山西省太原市和平北路北巷5号晋机宾馆贵宾楼会议室 主持人:牛建国董事长

一、主持人宣布会议开始,介绍参加本次大会的到会股东人数、代表股份数 额、出席大会的董事、监事和其他人员情况.

二、宣读并审议各项议案:

1、关于前次募集资金使用情况说明的议案

2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

4、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案

5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案

6、 关于包头北方锻造有限责任公司审计情况、 2007―2008年度盈利预测情况、 资产评估情况的议案

7、关于收购包头北方锻造有限责任公司100%股权事宜及《包头北方锻造有限 责任公司股权转让协议》的议案

8、关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行股票预案》的议案

三、股东发言及股东提问.

四、与会股东和股东代表对上述议案投票表决.

五、大会休会(统计表决结果).

六、宣布表决结果.

七、与会董事在会议决议及会议记录上签字.

八、律师见证.

九、主持人宣布会议结束. 晋西车轴股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料

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2008 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东、股东代表: 为确保公司股东在本公司2008年第一次临时股东大会期间依法行使权利,保 证股东大会的会议秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规范意 见》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求,本公司特作如下规定:

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、 公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工 作.

二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作.

三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则,认真履行公司《章程》中规定的职责.

四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利,并应当认真 履行其法定义务,不得侵犯其它股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、股东要求在股东大会上发言,应在大会召开前一天,向证券部登记.每 位股东每次发言不得超过十分钟,发言主体应与本次大会表决事项相关.在股东 大会召开过程中,股东临时要求发言的应先举手示意,经主持人同意后方可发言.

六、本次大会议案表决以投票表决方式进行,采取现场投票和网络投票两种 方式.

七、本次大会审议议案后,应对各项议案作出决议;

本次大会的所审议案均 为特别决议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分 之二以上通过.

八、现场表决投票统计由一名股东代表、一名监事和见证律师参加,现场投 票结果与网络投票结果合并后以决议形式公布.