PDF《林州重机集团股份有限公司》

1 证券代码:

002535 证券简称: 林州重机 公告编号: 2018-0068 林州重机集团股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

林州重机集团股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会 第十五次会议决定

2018 年8月31 日(星期五)下午 14:30 在公司一 楼会议室召开

2018 年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开.现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议决 议召开

2018 年第二次临时股东大会.本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定.

4、会议召开日期和时间: (1) 现场会议召开时间为:

2018 年8月31 日 (星期五) 下午 14:30 (2)网络投票时间为:2018 年8月30 日―2018 年8月31 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2 2018年8月31日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;

通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月30日15:00 至2018年8月31日15:00期间的任意时间.

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开. (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委 托书委托他人出席现场会议(见附件 2);

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式.同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准.

6、股权登记日:2018 年8月24 日(星期五)

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2018 年8月24 日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席 股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

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8、现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳 大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 .

2、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 . 上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十四次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见.详情请 参阅2018年8月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十四 次会议决议公告》. 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 股东大会审议. 本次股东大会第1项议案需经出席股东大会的股东(包括代理人) 所持表决权的2/3以上通过外,余下的议案为普通议案,需经出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;