PDF《河北金锁安防工程股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:837986 证券简称:金锁安防 主办券商:华林证券 河北金锁安防工程股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 (更正后)

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》 、 《全国中小企业股 份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的 相关规定,会议召开合法合规.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-019 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 本公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司》议案 公司本次拟定向发行股票不超过

186 万股(含186 万股) ,每股价 格为人民币

7 元,融资额不超过

1302 万元(含1302 万元) .具体股 票发行内容详见《河北金锁安防工程股份有限公司

2019 年第一次股 票发行方案》 (公告编号:2019-015) .

(二)审议《关于签署》议案 公司与威远腾飞安防服务有限公司和王玉分别签署了附生效条 件的《非公开发行股票认购合同》 ,威远腾飞安防服务有限公司认购 公司定向发行股份合计为

43 万股, 王玉认购公司定向发行股份为

143 万股,合计

186 万股,认购价格为

7 元/股,认购价值总额为

1302 万 公告编号:2019-019 元人民币.本次发行对象存在自愿限售的情况:发行对象完成本次认 购后, 每年对外转让的本公司股票数额累计不超过持有总数的百分之 二十五;

如果未来本公司向证监会申请首次公开发行股票并上市,认 购对象将无条件按照相关要求配合出具股份锁定的承诺函, 并无条件 履行相关锁定承诺.

(三)审议《关于变更公司注册资本和修订》议案 本次股票发行完毕后公司将增加注册资本, 《公司章程》将依据 本次股票发行的股本实际增加额做相应修改.

(四)审议《关于设立募集资金专项银行账户》议案 为杜绝募集资金被占用或挪用, 公司拟就本次发行股票事宜设立 募集资金专项账户,该账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用 作其他用途.

(五)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相 关事宜》议案 提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关 事宜,包括但不限于: (1)授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协 议、合同等重大文件;