PDF《河北金锁安防工程股份有限公司》

(2)授权董事会根据本次定向发行的实际情况,对公司章程的 有关条款进行修改,并向工商登记机关申请办理注册资本、股权结 构变更登记和公司章程备案等事宜;

(3)授权董事会根据发行方案,办理聘请参与本次公开发行股 公告编号:2019-019 票的中介机构相关事宜;

(4) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流 通的具体事宜;

(5)授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜;

(6)本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起

12 个月.

(六)审议《关于部分募集资金用途变更》议案 鉴于公司发展需要,拟变更

2017 年第一次股票发行募集资金用 途. 具体内容详见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台披露的 《河北金锁安防工程股份有限公司关于 部分募集资金用途变更的公告》 .

(七)审议《关于公司拟购买房产》议案 公司拟购买房产主要用于办公楼宇, 详见 《河北金锁安防工程股份 有限公司关于公司拟购买房产》的公告(公告编号:2019-022) .

(八)审议《关于公司拟向银行申请贷款》议案 公司拟向银行申请贷款,详见《河北金锁安防工程股份有限公司 关于拟向银行申请贷款》的公告(公告编号:2019-023) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自让人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理 登记;

委托他人出席的,代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授 权委托书及委托人身份证复印件. 公告编号:2019-019

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及 法人代表证明书办理登记;

委托他人出席的,代理人应持有本人身份 证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记.

(二)登记时间:2019 年5月15 日上午 8:00-9:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:河北省保定市北二环路

5699 号大学科技园

6 号楼二 层 联系

电话:0312-5901036 传真:0312-5901015 联系人:庞华

(二)会议费用:会议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自 理.

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开前

10 天提交.

五、备查文件目录

(一) 《河北金锁安防工程股份有限公司第二届董事会第十六次 会议决议》

(二) 《河北金锁安防工程股份有限公司第二届董事会第十七次 会议决议》

(三) 《河北金锁安防工程股份有限公司第二届监事会第九次会 公告编号:2019-019 议决议》 河北金锁安防工程股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日