PDF《上海同济科技实业股份有限公司 关于同济设计院对同济室内增...》

1 证券代码

600846 股票简称 同济科技 编号 临2014-017 上海同济科技实业股份有限公司 关于同济设计院对同济室内增资的关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次交易内容:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(以下简称 同济设计院 )拟单方面对上海同济室内设计工程有限公司(以下简称 同济 室内 )以现金方式增资 5,125 万元,其中 1,250 万元计入同济室内注册资本,溢 价部分的 3,875 万元计入同济室内的资本公积.增资后同济室内注册资金 3,250 万元,其中同济设计院持有 60%股份,本公司持有 40%股份. ? 过去

12 个月本公司没有与同一关联人或不同关联人进行过本次交易类 别相关的交易.

一、关联交易概述

2014 年6月5日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会

2014 年第三次临 时会议,审议通过了《关于同意同济设计院对同济室内增资的议案》 ,同意同济 设计院单方面对同济室内进行增资,增资后同济室内注册资金 3,250 万元,其中 同济设计院持有 60%股份,本公司持有 40%股份.本次增资以

2013 年12 月31 日同济室内净资产评估值为依据,增资价格由股东双方协商确定.

2 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司系本公司控股股东上海同济资产 经营有限公司的控股企业,本次交易构成关联交易.本次关联交易在董事会的审 批权限内,无须提交股东大会审议. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. 至本次关联交易为止,过去

12 个月本公司没有与同一关联人或不同关联人 进行过本次交易类别相关的交易.

二、关联方介绍 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司: 关联关系:本公司控股股东上海同济资产经营有限公司持有其 70%的股份, 本公司持有其 30%股份 住所:上海市赤峰路

65 号 法定代表人:丁洁民 公司类型:有限责任公司(国内合资) 注册资本:6,000 万元 主要业务:设计、勘探、服务 控股股东:上海同济资产经营有限公司,持股 70% 财务状况:截止

2013 年12 月31 日,同济设计院总资产 343,705.91 万元, 净资产 37,815.55 万元,2013 年营业收入 191,701.98 万元,净利润 18,397.49 万元.

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的 同济设计院拟单方面对同济室内进行增资,增资后同济室内注册资金由 2,000 万元变为 3,250 万元.同济室内相关情况如下:

1、同济室内主要情况简介 公司名称:上海同济室内设计工程有限公司 住所:上海市杨浦区中山北二路

1121 号12 楼 法定代表人:韩冬 公司类型:有限责任公司(国内合资)

3 注册资本:人民币贰仟万元 主要业务:建筑装饰工程、房屋建筑、设备安装

2、截止本公告披露日,同济室内的股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例 上海同济科技实业股份有限公司 1,300 65% 同济大学建筑设计研究院 (集团) 有限公司

700 35% 合计 2,000 100%

3、同济室内最近一年又一期的主要财务指标情况 同济室内

2013 年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》 ,同济室内