PDF《上海同济科技实业股份有限公司 关于同济设计院对同济室内增...》

2013 年及

2014 年一季度的 主要财务指标如下: 单位:万元 项目

2013 年12 月31 日2014 年3月31 日(未经审计) 总资产 23,278.20 24,337.33 净资产 3,158.51 3,368.23 项目

2013 年1-12 月2014 年1-3 月(未经审计) 营业收入 34,188.33 9,141.29 净利润 820.55 209.72

(二)关联交易定价政策 根据银信资产评估公司银信资评报(2014)沪第

0078 号评估报告,以2013 年12 月31 日为基准日,同济室内的净资产评估值为 4,390.59 万元(评估增值 1,232.08 万元,增值率 39.01%) ,2013 年度分红 738.49 万元,分红后的净资产评 估值为 3,652.10 万元,单位注册资本对应的净资产评估值为 1.83 元. 本次增资价格以 1.83 元/股为基础,经股东协商,确定增资价格为 4.1 元/ 股,本次同济设计院以现金方式增资 5,125 万元,其中 1,250 万元计入同济室内 注册资本,溢价部分的 3,875 万元计入同济室内的资本公积.

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 同济设计院对同济室内增资,有利于更好地发挥同济设计院的资源优势,共 同打造室内设计业务平台,促进同济室内公司的健康快速发展,确保公司未来在

4 同济室内的投资回报有一个持续稳定的增长.

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会表决情况

2014 年6月5日, 公司第七届董事会

2014 年第三次临时会议审议通过了 《关 于同意同济设计院对同济室内增资的议案》 ,关联董事丁洁民、凌玮、高国武、 王明忠、肖小凌回避了表决,其他非关联董事一致同意本次股权收购事项.

2、独立董事意见 公司独立董事对上述关联交易进行了事先审核并予以认可,并发表意见如 下:该关联交易事项没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东 利益的行为和情况, 符合公司和全体股东的利益;

该关联交易事项表决程序合法, 公司关联董事在议案表决时进行了回避, 符合有关法律、 法规和公司章程的规定. 我们同意该关联交易事项.

六、备查文件 1.经独立董事事前认可的声明文件;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见;

3.银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2013)沪第

0078 号评估报告. 特此公告. 上海同济科技实业股份有限公司 董事会 二0一四年六月七日 ........