PDF《上海财瑞资产评估有限公司》

2-4-1 上海财瑞资产评估有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2015 年1月19 日受理了上海棱光实业股份有限公司重大资产重组及发行股份 购买资产的申请, 并于

2015 年3月13 日出具了 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》 .

上海财瑞资产评估有限公司(以下简称 本评估师 )对反馈意见所提出的有关 问题逐项进行落实,并出具如下回复. 问题九:请你公司补充披露华东设计院

2014 年预测营业收入和净利润的实现情况.请 独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表意见. 答复:

一、华东设计院

2014 年预测营业收入和净利润的实现情况 华东设计院

2014 年营业收入和净利润实现情况如下表所示: 金额单位:万元 项目

2014 年实现数

2014 年预测数 完成率 营业收入 456,427.44 417,808.00 109.24% 归属于母公司净利润 13,403.95 12,101.00 110.77% 扣除非经常性损益后归属 于母公司净利润 12,525.65 12,101.00 103.51%

二、中介机构核查意见 经核查,本评估师认为:上述华东设计院补充披露的

2014 年实现数中相关数据已经众 华会计师审计,并于

2015 年3月30 日出具了众会字(2015)第3265 号标准无保留意见的 审计报告.华东设计院

2014 年营业收入、归属于母公司净利润及扣除非经常性损益后归属 于母公司净利润均实现了盈利预测目标. 问题十:请你公司结合未来宏观经济、产业政策、固定资产投资、地区拓展性、服务 产品特点、竞争情况、合同签订和执行情况等,补充披露华东设计院

2015 年及以后年度营 业收入测算依据、测算过程及其合理性.请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见. 2-4-2 答复:

一、结合未来宏观经济、产业政策、固定资产投资、地区拓展性、服务产品特点、竞 争情况、合同签订和执行情况等,补充披露华东设计院

2015 年及以后年度营业收入测算依 据、测算过程及其合理性

(一)国内社会经济宏观形势分析 未来五年,公司发展的机遇与挑战并存:

1、增长平稳,结构优化的中国经济为行业稳定发展提供了良好环境.当前中国经济稳 步经历 两个转变 ,从高速增长转为平稳增长,从规模扩张转为治理效益型发展.据预测, 未来

10 年中国经济增长速度基本保持在 7%-8%的中高速增长,第三产业比重不断上升,消 费成为需求主体, 长期的增长潜力逐步释放, 为工程勘察设计行业的可持续发展提供了一个 稳定的大环境.

2、全面深化改革是企业发展的重大契机.十八届三中全会提出 让市场在资源配置中起 决定性作用 , 加快转变政府职能,减少对市场干预 ,上海自贸区建设、简政放权、降低 市场准入门槛、负面清单管理模式等一系列政策举措,激发市场活力,为企业市场化改革提 供了强大动力.国资国企深化改革,大力推进混合所有制,促使企业逐步脱离行政依赖,健 全现代企业制度,成为真正的市场主体.

3、五大国家战略为公司带来新的发展空间.一是新型城镇化战略.高质量的城镇化将 带来巨额的固定资产投资需求:预计未来

10 年新增城镇人口将达到

4 亿左右,按农民工市 民化以人均

10 万元的固定资产投资计算, 能增加