PDF《河南恒瑞消防工程股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

2019 年度公司 日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-006) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议,应持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账号卡和代理人身份证;

3、由法定担任代表法人股东出席本 次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印,股东 账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月15 日13 时00 分-14 时00 分

(三)登记地点:河南自贸实验区郑州片区(郑东)商务内环路

26 号楼

1 单元

20 层01 号公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:1.联系人:薛钧天;

2.联系

电话:17729793913;

3.传真: 0371-68107200;

4.联系地址:河南自贸实验区郑州片区(郑东)商务内环路

26 号楼

1 单元

20 层01 号 公告编号:2019-005

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时议案请于会议召开前十日提交.

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一 届董事会第十五次会议决议》 ;

(二) 与会监事签字确认并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届 监事会第十次会议决议》 . 河南恒瑞消防工程股份有限公司 董事会

2019 年4月22 日