PDF《上海电气集团股份有限公司 关于建造海外电站项目之关联交易...》

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2019-033 可转债代码:113008 可转债简称:电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于建造海外电站项目之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 过去

12 个月期间,上海电气集团股份有限公司(以下简称 公司 )与上 海电气(集团)总公司(以下简称 电气总公司 )发生的关联交易包括: (1)

2018 年5月21 日,公司董事会审议通过了《关于上海电气(集团)总公司委托 上海电气集团财务有限责任公司向无锡透平叶片有限公司发放

3000 万元委托贷 款的议案》 ,同意电气总公司委托公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公 司向公司下属子公司无锡透平叶片有限公司发放

3000 万元委托贷款. (2)2018 年6月21 日,公司董事会审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司进行配 股公开发行证券的方案的议案》 ,同意公司在配股价格不超过 1.495 港币/股,内 资股配股认购总额不超过港币 2.0289 亿元的等值人民币的情况下,以现金全额 认购公司控股子公司上海集优本次配股中配售的全部内资股;

同意公司全资子公 司上海电气香港有限公司对上海集优本次配股中未被认购的份额部分予以认购, 认购金额不超过港币 2.0805 亿元. (3)2018 年8月30 日,公司董事会审议通 过了《关于巴基斯坦塔尔煤田一区块一体化项目的议案》 .同意以下事项:1)同 意上海电气香港有限公司(以下简称 电气香港 )与电气总公司全资子公司上 海电气集团香港有限公司(以下简称 电气集团香港 )按照持股比例对上海电 气投资(迪拜)有限公司(以下简称 电气迪拜 )共同增资,其中:电气香港 出资 0.9106 亿美元,占电气迪拜增资后 39.2%股权;

电气集团香港出资 1.41245 亿美元,占电气迪拜增资后 60.8%股权.2)同意公司、电气香港与塔尔电站项 目公司签署《SUPPLY CONTRACT RELATING TO A NEW

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660 MW MINE-MOUTH COAL-FIRED POWER GENERATION PLANT AT THAR BLOCK-I, SINDH, THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN》 (中文名称为《与位于巴基斯坦伊斯兰共和国信德省塔 尔煤田一区块新建 2x660MW 坑口燃煤发电站相关的供货合同》 )及同意公司全资 子公司上海电气工程设计有限公司与塔尔电站项目公司签署《CONSTRUCTION CONTRACT RELATING TO A NEW

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660 MW MINE-MOUTH COAL-FIRED POWER GENERATION PLANT AT THAR BLOCK-1, SINDH, THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN》 (中文名称为《与位于巴基斯坦伊斯兰共和国信德省塔尔煤田一区块新建 2x660MW 坑口燃煤发电站相关的建设合同》 ) ,合同金额分别为 9.534 亿美元及 4.0860 亿美元. (4)2018 年12 月10 日,公司董事会审议通过了《关于将上海 电气国际经济贸易有限公司所持上海电气阀门有限公司 100%股权通过非公开协 议转让方式转让给上海电气(集团)总公司的议案》 ,同意公司全资子公司上海 电气国际经济贸易有限公司(以下简称 电气国贸 )向电气总公司转让上海电 气阀门有限公司(以下简称 电气阀门 )100%股权,股权转让价格为人民币 17,930.49 万元, 电气阀门应付电气国贸的股利人民币 2,038.82 万元. (5)

2019 年3月29 日,公司董事会审议通过了《关于上海电气(集团)总公司向上海电 气租赁有限公司发放 19.9 亿元委托贷款的议案》 , 同意电气总公司委托上海电气 集团财务有限责任公司向公司全资子公司上海电气租赁有限公司发放 19.9 亿元 委托贷款.