PDF《Disclosure》

弃权0股( 其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小 股东所持股份的0.00%. 本议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过. 上述议案经公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第四十二次会议 审议通过. 详情可查阅公司于2019年4月26日刊载于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》和巨潮资 讯网 ( www.cninfo.com)的相关公告.

三、律师出具的法律意见 国浩律师 ( 上海)事务所徐艺嘉律师、张强律师出具了法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程 序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《 公司法》、 《 股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件和 《 公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效.

四、备查文件

1、2019年第二次临时股东大会决议. 特此公告. 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年5月15日 证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-079 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第一次会议于2019年5月8日以电话、书 面及邮件形式通知全体董事,于2019年5月14日下午以现场加通讯的方式召开. 本次会议应到董事9名,实到 董事9名,部分监事和高级管理人员列席了会议. 公司全体董事推选董事司文培先生主持会议,本次会议出席 人数、召开程序、议事内容均符合《 中华人民共和国公司法》 ( 以下简称 《 公司法》 )和《 苏州天沃科技股 份有限公司公司章程》 ( 以下简称 《 公司章程》 )的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 《 关于选举第四届董事会董事长的议案》. 公司董事会选举司文培先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四 届董事会任期届满之日为止. 详见公司于2019年5月15日刊载于 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海........