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2018 年年度股东大会会议资料 中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 二一九年五月 中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 目录会议须知.

2 会议议程.4 会议议案.6 1.关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的议案.6 2.关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度监事会工作报告的议案.21 3.关于中国电力建设股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要的议案.27 4.关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度财务决算报告的议案.28 5.关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度利润分配方案的议案.32 6.关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案.33 7.关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度财务预算的议案.34 8.关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度投资计划的议案.38 9.关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度担保计划的议案.40 10.关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度融资预算的议案.50 11.关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易 协议的议案.51 12.关于聘请中国电力建设股份有限公司

2019 年度年报审计机构及内控审计机构的 议案.61 13.关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发行债务融资工具 的议案.62 14.关于中国电力建设股份有限公司董事

2018 年度薪酬及

2019 年度薪酬方案的议案 ...

65 15.关于中国电力建设股份有限公司监事

2018 年度薪酬及

2019 年度薪酬方案的议案 ...

67 中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 会议须知为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会顺利进行,中国电力建设股份有限公司(以下简称 公司 )根据中国证券监 督管理委员会〔2016〕22 号《上市公司股东大会规则(2016 年修订) 》等文件的 有关要求,制定本须知.

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司 章程》 (以下简称 《公司章程》 )的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序.

二、 参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件 (股票账户卡、 身份证等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜.

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于

2019 年5月27 日17:00 之 前到北京车公庄西路

22 号海赋国际大厦 A 座13 层1316 室办理会议登记;

应于

5 月28 日8:45 前到海赋国际大厦 A 座7楼大厅签到登记,并在登记完毕后, 在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座.9:00 会议开始,由会议主持人 宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数, 股东签到 登记即终止,未在 9:00 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决.

四、因本次股东大会需表决的议案较多,时间较为紧张,大会安排股东发言 时间有限.股东及股东代理人要求在会议上发言的,请在

5 月27 日17:00 之前 到股东登记处提前进行登记.会议期间,股东发言应举手示意,发言前应向大会 通报股东姓名,发言应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每位发言时间不超过