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3 分钟.大会不能满足所有要求发言的股东的要求,请股东在会后通过电话、邮 件等方式与公司董事会办公室联系,公司会认真听取股东的建议、意见.

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像.

六、本次大会的

15 项议案均为普通决议案,即应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过.

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证 中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3 券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的 一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准. 现场会议表决采用记名投票表决方式,由两名股东代表、一名监事代表、公 司律师监票.

八、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态. 中国电力建设股份有限公司

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4 会议议程会议时间:2019 年5月28 日9:00 开始 会议议程:

(一)主持人宣布会议开始,介绍参会股东情况及列席会议人员情况

(二)宣读议案 议案一: 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的议案;

议案二: 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度监事会工作报告的议案;

议案三: 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要的议案;

议案四:关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度财务决算报告的议案;

议案五:关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度利润分配方案的议案;

议案六:关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案;

议案七:关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度财务预算的议案;

议案八:关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度投资计划的议案;

议案九:关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度担保计划的议案;

议案十:关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度融资预算的议案;

议案十一:关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度日常关联交易计划及 签署日常关联交易协议的议案;

议案十二:关于聘请中国电力建设股份有限公司

2019 年度年报审计机构及 内控审计机构的议案;

议案十三: 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发 行债务融资工具的议案;

议案十四: 关于中国电力建设股份有限公司董事

2018 年度薪酬及

2019 年度 薪酬方案的议案;

议案十五: 关于中国电力建设股份有限公司监事

2018 年度薪酬及

2019 年度 薪酬方案的议案. 中国电力建设股份有限公司

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(三)独立董事代表述职

(四)股东发言,审议议案

(五)股东对议案进行表决

(六)宣读表决结果

(七)宣读股东大会决议

(八)宣读法律意见书

(九)签署股东大会决议

(十)宣布会议结束 中国电力建设股份有限公司

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6 会议议案中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会议案之一 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会拟制了《中国电力 建设股份有限公司