PDF《北京首商集团股份有限公司》

北京首商集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2019 年4月16 日2北京首商集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、 现场会议时间:2019 年4月16 日(星期二)下午 14:00 网络投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自2019 年4月16 日至2019 年4月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、 现场会议地址: 北京市西城区北三环中路

23 号 燕莎盛世大厦二层公司第二会议室

三、会议主持人:董事长李源光

四、出席对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

2、截止

2019 年4月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东或合法代表人;

3、公司聘请的顾问律师.

五、会议主要议程

1、审议公司

2018 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2018 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告;

4、审议公司

2018 年度利润分配预案;

5、审议公司

2018 年年度报告及

2018 年年度报告摘要;

6、审议公司

2018 年度独立董事述职报告;

7、审议公司关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的关联交易议 案;

8、审议公司关于聘任会计师事务所的议案.

六、投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以 登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互

3 联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投 票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个 股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一 次投票结果为准.

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交.

4 议案一: 北京首商集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 今天,公司召开

2018 年年度股东大会.我代表公司第九届董事会做

2018 年度董事 会工作报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年, 公司及各企业聚焦扭亏增效, 以调整转型作为抓手, 以改革创新作为驱动, 积极有效地开展了一系列工作, 各项目标任务取得了较好成绩.

2018 年公司主要做了以 下几方面工作:

1、大力推进经营调整转型,减亏扭亏、提质增效成果显著 公司聚焦减亏扭亏、大力提质增效,狠抓重点企业和重点门店的调整转型.同时, 定期组织召开市场分析研讨会,有针对性地进行指导,全力推进调整转型.

2、深化主题 IP,打造个性化主题营销 公司各企业把营销工作的重点放在个性化、主题化、场景化及打造专属 IP 上,积极 探索实践,充分利用微信、移动客户端和社交网络平台,加强对顾客的传播和互动,加 大精准营销的实施力度.