PDF《D433》

D433 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

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2019 年4月27 日 星期六 本公司及董事会全体成员保证信 息披露的内容真实、准 确 、完 整 ,没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )将定于

2019 年5月13 日(星期一)下午 15:00~17:00 在深圳证券信息有限公司 提供的投资者关系管理互动平台举办

2018 年年度报告网上说明会,本 次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 全景・路演天下 ( http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会. 出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理古少波先生,董事、 副总经理古朴先生,董事、副总经理于泳波先生,副总经理、财务负责人 温武艳先生,独立董事刘小清女士. 欢迎广大投资者积极参与. 特此公告. 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日 证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2019-047 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于举办

2018 年年度报告网上业绩说明会的通知

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度 报告全文. 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,327,401,036 股(总股本 1,341,296,921 股扣除 13,895,885 股库存股后) 为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.25 元(含税),送红股

0 股(含税),不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 宝鹰股份 股票代码

002047 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 古少波 ( 代) 吴仁生 办公地址 深圳市福田区车公庙泰然四路

303 栋3楼深圳市福田区车公庙泰然四路

303 栋3楼电话 0755-82924810 0755-82924810 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 ( 一)报告期内,公司主要业务及其变化情况 公司是一家控股平台型的上市公司, 下属主要经营主体的主营业务 为建筑装饰工程设计与施工,主要为高档酒店、大型企业、政府机构、跨国 公司、 大型房地产项目等客户提供装饰设计和施工综合解决方案及承建 管理服务,业务范围涵盖:装饰装修工程、幕墙钢结构工程、集成智能化工 程、建筑消防工程、机电安装工程、安防技术工程、金属门窗工程、展览展 会工程和医疗设备工程. 承接的项目分为公共建筑装饰、住宅精装修、幕 墙装饰以及其他工程四类,其主要包含了高端酒店、写字楼、展馆、轨道交 通、机场、医院、剧院、体育场馆、学校和商场等多种业态项目类型. 报告期内,公司的主营业务、业务模式未发生重大变化. 公司继续围 绕 做强建筑装饰、深耕一带一路、培育高新产业 三大主线开展企业经营 活动,坚持纵深发展综合建筑装饰业务的战略定位,通过不断整合资源、 锐意进取,在主营业务上精益求精,经过多年的发展,公司在建筑装饰市 场上已形成公共文化工程、体育场馆工程、高档酒店工程、机场地铁工程、 医院装修工程、智能家居工程六大拳头产品. 继续贯彻执行:以弘扬工匠 精神、打造精品工程的经营理念,从市场的深度、广度和高度综合立体做 大做强主营业务;