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2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二一八年十月 2018-1 股东大会会议资料

1 南京栖霞建设股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 议程及相关事项

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间 现场会议:2018 年10 月10 日14:00 网络投票:2018 年10 月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议地点:南京市龙蟠路

9 号兴隆大厦

21 楼会议室

四、会议审议事项 (1)关于修订《公司章程》的议案 (2)关于选举董事的议案(累积投票制) (3)关于选举独立董事的议案(累积投票制) (4)监事会换届选举的议案(累积投票制)

五、现场会议议程 (1)主持人致欢迎辞,并介绍会议有关事项;

(2)宣读会议议案;

(3)宣读会议表决办法,投票表决;

(4)在计票的同时回答股东的提问;

(5)宣布议案现场表决结果;

(6)律师宣读法律意见书.

六、会议联系方式 联系地址:南京市龙蟠路

9 号兴隆大厦

21 楼公司证券投资部(210037) 联系

电话:025-85600533 传真:025-85502482 联系人:徐向峰 闻捷 2018-1 股东大会会议资料

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2018 年10 月 议案一 关于修订《公司章程》的议案 为了落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位,加强党组织的建设,充 分发挥国有企业党组织政治核心作用, 把加强党的领导和进一步完善公司治理统 一起来,根据中共中央、国务院的相关要求,结合公司实际情况,公司拟对《公 司章程》中相关条款进行修订.具体如下:

一、原《公司章程》

第一章 总则 第十一条 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、 董事会秘书、 总会计师. 现拟对前述条款修订如下: 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、 董事会秘书、 总会计师、总裁助理.

二、原《公司章程》

第一章 总则 增加一条 第十二条 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定,公司设立中国共 产党的组织,在公司发挥政治核心作用.公司建立党的工作机构,配备党务工作 人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳 入公司预算,从公司管理费中列支. 新增条款之后的条款序号顺延.

三、在

第七章 监事会 之后,增加

第八章 党的建设

第八章 党的建设 第一百五十条 经上级党组织批准, 公司设立党的总支部委员会 (以下简称: 党总支) .党总支在公司发挥政治核心作用,保证、监督党和国家方针、政策在 公司的贯彻执行.党总支下设若干党的支部委员会(以下简称:党支部) ,党支 部在党总支的领导下开展工作.公司应当为党组织开展活动提供必要条件. 第一百五十一条 党总支设书记

1 名,纪检委员

1 名,其他成员若干名. 党总支成员的职数按上级党组织批复设置. 符合条件的党总支成员通过法定程序 进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员 2018-1 股东大会会议资料

3 依照有关规定和程序进入党总支. 第一百五十二条 公司党总支的职权包括: