PDF《南京栖霞建设股份有限公司》

南京栖霞建设集团党委委员;

南京万辰创业投资有限责任公司董 事;

南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理;

南京市三六五互联网科技 小额贷款有限公司董事;

南京大学商学院会计专业硕士(MPAcc)兼职导师;

南 京市高级会计师职称执行评委;

南京市劳动模范.曾任南京栖霞建设集团有限公 司副总裁、财务总监. 议案三 关于选举独立董事的议案 公司第六届董事会将于

2018 年10 月任期届满,根据《公司章程》的规定, 第七届董事会将由

7 名董事组成, 其中独立董事

3 名. 公司董事会提名茅宁先生、 耿强先生、柳世平女士为公司第七届董事会独立董事候选人. 2018-1 股东大会会议资料

5 附件 2: 独立董事候选人简历 茅宁先生,中国国籍,1955 年7月出生,工学博士,现任南京大学商学院 教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴.兼任江苏省数量经济与管理科学学会 会长,金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、光一科技股 份有限公司独立董事.历任南京大学工商管理系副主任、主任,南京大学商学院 院长助理,南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任,南京大学管理学院副院长, 美国纽约大学 Stern 商学院富布赖特高级访问学者.2015 年10 月12 日至今任 本公司独立董事. 耿强先生,中国国籍,1978 年2月出生,经济学博士,现任南京大学商学 院教授.兼任江苏江阴农村商业银行股份有限公司、焦点科技股份有限公司、江 苏省新能源开发股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董 事.历任南京大学商学院讲师、副教授.2015 年10 月12 日至今任本公司独立 董事. 柳世平女士,中国国籍,1968 年4月出生,硕士研究生,中国注册会计师, 现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师.兼任南京理工大学 紫金学院会计专业负责人,苏宁易购集团股份有限公司独立董事,江苏省上市公 司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员. 议案四 关于选举监事的议案 公司第六届监事会将于

2018 年10 月任期届满,根据《公司章程》的规定, 第七届监事会将由

3 名监事组成,其中职工代表监事

1 名.公司职工代表选举汤 群先生为职工代表监事;

南京栖霞建设集团有限公司提名袁翠玲女士、南京高科 股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人. 附件 3: 监事候选人简历 陆阳俊先生,中国国籍,中共党员,1971 年10 月出生,硕士研究生,注 册会计师. 现任南京栖霞建设股份有限公司监事、 南京高科股份有限公司副总裁、 2018-1 股东大会会议资料

6 南京高科科技小额贷款有限公司总经理.历任南化建设公司会计,南京经济技术 开发区管委会计划财务处副处长,南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总 裁兼财务总监. 袁翠玲女士,中国国籍,中共党员,1966 年2月出生,现任南京栖霞建设 集团有限公司财务总监、南京栖霞建设科技发展有限公司董事长、南京万辰创 业投资有限责任公司监事、湖南湘联节能科技股份有限公司董事、南京栖霞建 设集团物资供销有限公司董事,曾任南京栖霞建设股份有限公司财务部经理. ........