PDF《浙江卫星石化股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告》

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2012-012 浙江卫星石化股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 浙江卫星石化股份有限公司 (以下简称"公司")第一届监事会第四次会议 通知于2012年2月3日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事.全体监事均确认 同意放弃提前发出会议通知的权利, 根据 《公司章程》 和 《公司监事会议事规则》 以紧急事项进行通讯表决的方式召开.应参加表决的监事3名,实际参加表决的 监事3名. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,充分讨论,以通讯表决方式表决,会议通过了以下决 议:

一、审议通过了《关于公司以部分超募资金支付项下股权转让价款的议案》 . 本议案表决结果:

3 票同意,

0 票弃权,

0 票反对, 同意票数占总票数的 100%. 会议同意: 公司使用部分超募资金支付《关于浙江聚龙石油化工有限公司之 股权转让协议》项下股权转让价款,由于股权转让价款初步定为 13,700 万元且 将根据股权交割审计基准日聚龙石化的净资产做进一步调减, 预计使用超募资金 不超过 13,700 万元.聚龙石化股权在完成工商变更后,公司再根据股权转让协 议分期支付上述股权转让价款.公司已承诺最近十二个月未进行证券投资、创业 投资等高风险投资;

在使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个 月内不从事证券投资、创业投资等高风险投资. 本议案需提交股东大会审议. 《关于公司以部分超募资金支付项下股权转让价款的公告》详见信息披露媒体《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《证券日报》和信息披露网站 www.cninfo.com.cn.

二、审议通过了《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案》 . 本议案表决结果:

3 票同意,

0 票弃权,

0 票反对, 同意票数占总票数的 100%. 会议同意:公司在收购聚龙石化 100%股权所有事宜完成后以 20,000 万元投 资于聚龙石化,使聚龙石化注册资本达到 30,000 万元,履行出资义务,并同意 公司首先使用支付收购聚龙石化 100%股权转让价款后的剩余超募资金对聚龙石 化进行投资,如果支付收购聚龙石化 100%股权转让价款后的剩余超募资金余额 不足 20,000 万元,公司将以自有资金补足.公司已承诺最近十二个月未进行证 券投资、 创业投资等高风险投资;

在使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动 资金后十二个月内不从事证券投资、创业投资等高风险投资. 本议案需提交股东大会审议. 《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的公告》详见信息披露媒体《证 券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和信息披露网站 www.cninfo.com.cn.

三、备查文件

1、 《浙江卫星石化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 特此公告. 浙江卫星石化股份有限公司监事会

2012 年2月7日