PDF《浙江广厦股份有限公司》

2014 年,公司围绕 严格管理,积极销售,谨慎投资 的经营理念,在公 司董事会的领导下,紧紧围绕总体目标和年度工作计划,稳健经营、深耕主业、 优化治理,在经营环境复杂多变的情况下,公司不断优化产业结构,开拓创新, 经过全公司的共同努力,较好的完成了

2014 年的各项经营计划,营业利润持续 稳定增长.2014 年度实现营业收入 17.59 亿元,实现归属于上市公司股东的净 利润 2.12 亿元.

三、公司概况

(一)公司治理 浙江广厦严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等规定,建 立了以《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规 则》为基础,涵盖董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、各专门委员会等工 作细则,以及《对外投资管理制度》 、 《关联交易决策制度》等一系列完善的治理 规范制度体系.明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督 等方面的职责权限、程序以及义务,形成了权力机构、决策机构、经营机构和监 督机构科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构,确保了公司各机构、各成员 均能够按照制度规范地行使权利和履行职责. 浙江广厦股份有限公司

2014 年度社会责任报告

6 公司董事会共

9 名成员,其中独立董事

3 名,独立董事占比达 1/3.2014 年底,正值公司董事会换届之际,新一届的董事会注入了新鲜血液,董事知识结 构合理,兼具法律、财务、房地产开发和企业管理等多方面专业人才,能够良好 保障公司各项经营决策的需要. 董事长 张汉文 独立董事 李蓥、徐旭青、周晓乐 非独立董事 楼明、楼江跃、汪涛、包宇芬、朱妙芳 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会,积极研讨公司发展规划、投资立项、财务审计、股权激励等重 大议题.其中战略委员会主任委员由董事长担任,其它三个专门委员会的主任委 员均由独立董事担任,以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用. 薪酬与考核委员会: 主任委员:徐旭青 其他委员:楼江跃、徐旭青、李蓥 董事会战略委员会: 主任委员:张汉文 其他委员:楼明、张汉文、徐旭青、周晓乐、李蓥 提名委员会: 主任委员:周晓乐 其他委员:楼明、周晓乐、李蓥 审计委员会: 主任委员:李蓥 其他委员:李蓥、徐旭青、汪涛 浙江广厦股份有限公司

2014 年度社会责任报告

7 2014 年度,公司三会及董事会各专业委员会运转正常,公司共召开了

6 次 股东大会,12 次董事会会 议,6 次监事会会议.公 司积极组织董事、监事和 高级管理人员参加监管机 构组织的各项培训,并通 过电话及邮件等方式不断 促进公司董事、监事和高 级管理人员忠实、勤勉、 尽责地履行职责、防范内 幕交易.

(二)信息披露 公司严格遵循公开、公平、公正原则,及时、准确、完整地披露相关信息, 积极维护中小投资者的知情权,信息披露质量达到了交易所规范、及时、准确、 完整等各项要求,确保内容、格式无差错,对外披露的各种信息及时、准确、完整.2014 年公司披露定期报告

4 次、临时公告等各种信息

59 次.公司一方面严 格执行 《公司信息披露管 理制度》 ,明确信息披露 人的职责, 实施严格的审 核程序, 避免内幕信息的 泄露, 有效防范内幕交易, 保证公司重大信息披露 的及时性和准确性;