PDF《美丽中国控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本公布全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED 美丽中国控股有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:706) 须予披露交易 内容有关撤出及承担项目 协议 董事会欣然宣布,於二零一九年四月一日 (交易时段后) ,本公司与潍坊中体就撤 出及承担潍坊湿地开发项目订立协议. 根,本公司将於协议日期起三个营业日内向潍坊中体支付金额人民币40,000,000元 (相当於约46,800,000港元) 作为可退回按金. 上市规则之涵义 由於上市规则定义之一项或多项适用百分比率超过5%但低於25%,协议项下拟进 行之交易构成上市规则第14章项下本公司之须予披露交易.因此,协议项下拟进行 之交易须遵守上市规则项下之申报及公告规定.

2 绪言 董事会欣然宣布,於二零一九年四月一日 (交易时段后) ,本公司与潍坊中体就撤出 及承担潍坊湿地开发项目订立协议. 协议 日期: 二零一九年四月一日 订约方: (1) 本公司;

及(2) 潍坊中体. 蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪叭沸,於本公布日期,潍坊中体、其最终实益 拥有人及彼等各自之联系人均为独立第三方. 背景及标的事项 於二零零九年十二月八日,潍坊中体、潍坊市规划局及潍坊市三河投资经营公司就潍 坊湿地开发项目 (其中涉及开发一期土地) 订立框架协议.其后,根蚣苄,潍坊 中体目前正根每蚣苄槭导适褂靡黄谕恋,年租金为人民币1,500,000元.透过订 立协议,潍坊中体拟撤出及终止而本集团拟承担及参与潍坊湿地开发项目及与有关 方协议一期土地之租赁.

3 按金 根,本公司将於协议日期起三个营业日内向潍坊中体支付金额人民币40,000,000 元 (相当於约46,800,000港元) 作为可退回按金,该笔金额将於协议之所有先决条件达 成当日悉数用作代价. 先决条件 完成将於达成以下条件后,方可作实: (i) 本公司及潍坊中体根视梅杉盎虮竟炯拔恢刑甯髯灾橹鲁滔冈 就协议及其项下拟进行之交易取得一切必要的同意及批准 (包括但不限於彼等 各自董事会决议案及或股东决议案 (倘必要) 之批准) ;

(ii) 本公司就协议及其项下拟进行之交易取得股东批准 (倘必要) ;

及(iii) 潍坊中体同意(a)终止开发及兴建潍坊湿地开发项目;

及(b)订立终止协议以终止 框架协议. 协议之任何订约方概不得豁免该等条件.倘任何该等条件未能於协议日期起三个月 内或协议订约方书面协定之较后日期达成,协议将失效且无订约方可以任何形式向 对方提出索偿,除先前违反协议除外.倘协议失效,潍坊中体须立即将按金人民币 40,000,000元退还本公司.

4 代价及付款 本公司根榻蛭恢刑逯Ц吨畚嗣癖40,000,000元 (相当於约46,800,000 港元) .於协议之所有先决条件达成当日,按金人民币40,000,000元将悉数用作代价. 代价乃协议订约方经公平磋商后厘定,且已参考 (其中包括) (i)一期土地上现有基础 设施及建筑之初步估值,已包括一期土地上现有设施之建造成本,可资比较建设项目 之预期服务年期,潍坊湿地开发项目於中国之宏观经济前景,潍坊湿地开发项目之性 质及历史,一期土地之现时状况及一期土地之开发计划;