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北京新片场传媒股份有限公司 Beijing New Studio Media Co.

, Ltd 公开转让说明书 推荐主办券商 (湖北省武汉市新华路特

8 号长江证券大厦) 二零一五年九月 北京新片场传媒股份有限公司 公开转让说明书 I 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国 股份转让系统公司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 北京新片场传媒股份有限公司 公开转让说明书 II 目录 挂牌公司声明.I? 目录.II? 释义.1? 重大事项提示.7?

第一节 基本情况.10?

一、公司概况.10

二、股票挂牌情况.10

(一)股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

10

(二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

11

三、公司股东情况.13

(一)股权结构图.13

(二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

13

(三)股东之间关联关系.18

(四)控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况 ......18

(五)股本的形成及其变化和重大资产重组情况

18

(六)重要子公司股票发行及股权转让情况.25

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

26

(一)董事基本情况.26

(二)监事基本情况.27

(三)高级管理人员基本情况.28

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

28

六、本次挂牌的有关机构情况.30

(一)主办券商.30

(二)律师事务所.30

(三)会计师事务所.30

(四)资产评估机构.31

(五)证券登记结算机构.31

第二节 公司业务.32?

一、公司业务情况.32?

(一)公司主要业务.32?

(二)公司主要产品.33?

二、公司组织结构.40?

(一)公司内部组织结构图.40?

(二)公司各部门职责.40? 北京新片场传媒股份有限公司 公开转让说明书 III

三、公司主要业务模式与流程.41?

(一)自主新媒体影视作品内容出品业务模式与流程 41?

(二)商业定制新媒体影视作品制作业务模式与流程 42?

(三)新媒体影视作品传播业务模式与流程.43?

(四)新媒体影视作品发行业务模式与流程.44?

四、公司商业模式.45?

五、公司业务关键资源要素.48?

(一)主要产品的技术含量.48?

(二)公司无形资产情况.53?

(三)业务许可与公司资质.55?

(四)主要资产情况.57?

(五)公司员工情况.58?

六、公司收入、成本情况.61?

(一)公司收入结构.61?

(二)公司产品的客户及前五名客户情况.62?

(三)公司成本结构及前五名供应商情况.63?

(四)重大合同情况.65?

七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 68?

(一)公司所处行业情况.68?