PDF《安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大...》

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2018-021 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开

2017 年年度股东大会的通知

一、召开本次会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次会议为

2017 年年度股东大会

(二)会议召集人:安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法性及合规性:公司第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开

2017 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》,本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等的规定.

(四)会议召开日期和时间: 1.现场会议召开时间:2018 年5月17 日(星期四)下午 14:30 2.网络投票时间:2018 年5月16 日至

2018 年5月17 日 其中:通过深圳证券交易所(以下简称 深交所 )交易系统进行网络投票 的时间为:2018 年5月17 日上午 9:30~11:

30、下午 13:00~15:00;

通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为

2018 年5月16 日下午 15:00~2018 年5月17 日下午 15:00 期间的任意时间.

(五)会议召开方式: 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式.

1、现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏. 表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准.

(六)股权登记日:2018 年5月11 日(星期五)

(七)会议出席对象 (1)2018 年5月11 日(星期五)下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东. 上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以是公司的非股东.(股东大会授权委托书式样见附件一);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员.

(八) 会议地点: 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路

2 号公司三楼会议室.

二、会议审议事项: 1)审议《公司

2017 年度董事会工作报告》;

2)审议《公司

2017 年度监事会工作报告》;

3)审议《公司

2017 年度财务决算报告》;

4)审议《关于

2017 年年度报告全文及其摘要的议案》;

5)审议《公司

2017 年度利润分配预案》;

6)审议《关于公司

2018 年董事、监事薪酬的议案》;

7)审议《关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案》;

8)审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

9)审议《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》. 上述

1、3-9 议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,上述

2 ) 议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过, 议案具体内容详见中国证监 会指定的公司信息披露网站披露的相关内容. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行