PDF《安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大...》

2017 年度述职.

三、提案编码 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的 栏目可以投 票100 总提案:除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票 提案 1.00 《公司

2017 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司

2017 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司

2017 年度财务决算报告》 √ 4.00 《关于

2017 年年度报告全文及其摘要的议案》 √ 5.00 《公司

2017 年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于公司

2018 年董事、监事薪酬的议案》 √ 7.00 《关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案》 √ 8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √ 9.00 《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 √

四、会议现场登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续;

由法人股东委托代理人的,应持代理人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、法人股东账户卡办理登记手 续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委 托代理人的,需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登 记表》(见附件一),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认.传真或信 函在

2018 年5月15日下午 16:30 前送达或传真至公司四楼. 不接受电话登记. 来信请寄:安徽省淮南市经济技术开发区河滨路

2 号公司董秘办

(二)登记时间:2018 年5月15 日(星期三)上午 8:30 至11:30,下午 13:00 至16:30.

(三)登记地点及授权委托书送达地点:安徽省淮南市经济技术开发区河滨 路2号公司四楼

406 董秘办

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续,与会人员的食宿及交通等费用自理.

(五)会议联系方式: 联系人:朱睿、姜之舟 联系

电话:0554-2796116 传真号码:0554-2796116

五、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程 见附件三.

六、备查文件

(一)第三届董事会第十五次会议决议

(二)深交所要求的其他文件 附近一《股东参会登记表》 附近二《授权委托书》 附近三《网络投票指引》 特此公告. 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2018 年4月25 日 附件一: 安徽山河药用辅料股份有限公司 参会股东登记表 联系地址: 邮编: 联系

电话: 电子

邮箱: 是否本人参会: 备注: 姓名或名称: 身份证号: 股东账号: 持股数量: 附件二: 授权委托书 兹全权委托【 】先生/女士代表本人/本单位出席安徽山河药用辅料股份有 限公司

2017 年度股东大会, 对以下议案代为行使表决权. 若委托人没有对表决 权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票 同意或反对某议案或弃权. 本人 (或本单位) 对下述议案的投票意见如下 (请在相应表决意见栏目打 √ ) : 1.00 《公司

2017 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司

2017 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司