PDF《安阳钢铁股份有限公司》

(3)审议《公司

2005 年度利润分配预案》的议案;

(4)审议《公司

2005 年度董事会工作报告》的议案;

(5)审议《公司

2005 年度监事会工作报告》的议案 ;

(6)审议《独立董事

2006 年年度津贴预案》的议案;

(7)审议《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案;

(8)审议《修改公司章程》的议案;

(9)审议《公司

2006 年日常关联交易事项》的议案. 第二项:与会股东发言 第三项:对各项议案进行表决投票 第四项:对表决票进行清点、统计(休会

30 分钟) 第五项:宣布计票结果 第六项:宣布投票表决结果 第七项:见证律师宣读见证意见 第八项:宣读大会决议 第九项:会议结束 安阳钢铁股份有限公司

2006 年6月19 日5安阳钢铁股份有限公司

2005 年年度股东大会 关于《公司

2006 年度投资计划》的议案 各位股东: 根据公司 三步走 发展战略的进程,公司于

2006 年2月21 日 召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《安阳钢铁股份有限公司

2006 年度投资计划》 ,公司

2006 年计划投资

341667 万元,现提交本 次股东大会,请各位股东审议表决. 安阳钢铁股份有限公司

2006 年6月19 日6安阳钢铁股份有限公司

2005 年年度股东大会 关于《公司

2005 年度财务决算报告》的议案 各位股东: 公司

2005 年度会计报表已经亚太(集团)会计师事务所审计并 出具了强调事项的无保留意见的审计报告.现将公司五届董事会四 次会议通过的《安阳钢铁股份有限公司

2005 年度财务决算报告》提 交本次股东大会,请各位股东审议表决. 附: 《安阳钢铁股份有限公司

2005 年度财务决算报告》 安阳钢铁股份有限公司

2006 年6月19 日7附: 安阳钢铁股份有限公司

2005 年度财务决算报告 各位股东: 现将安阳钢铁股份有限公司

2005 年度财务决算报告如 下:

一、 主要技术经济指标完成情况.

2005 年, 公司在董事会领导下, 面对复杂多变的市场形势, 把 对标找差距,向管理要效益 作为贯穿全年工作的一条主 线,加强财务核算和监督,强化资金管理和成本管理,创新经 营,在全体员工的共同努力下,圆满完成全年各项任务.全年 共生产钢 480.45 万吨,生铁 305.03 万吨,钢材 447.68 万吨, 分别比上年增长 16.03%、12.11%、17.5%;

实现主营业务收入 145.99 亿元,比上年增长了 13.01%;

实现利润 6.25 亿元,比 上年降低 41.78%;

实现净利润 4.33 亿元,比上年降低 40.84%.

二、

2005 年度财务决算情况

1、资产、负债和所有者权益情况

2005 年年末资产总额 117.36 亿元,比年初增加 27.96 亿元.其中:流动资产 39.68 亿元,比年初减少 4.24 亿元;

长 期投资 1.11 亿元,比年初减少 1.00 亿元;

固定资产 76.57 亿元,比年初增加 31.2 亿元(在建工程为 24.57 亿元,比年初增

8 加1.99 亿元;

固定资产原值 89.44 亿元,比年初增加了 31.86 亿元) . 年末负债及股东权益 117.36 亿元, 比年初增加了 27.96 亿元.其中,流动负债 46.09 亿元,比上年增加 17.64 亿元: 股东权益 60.25 亿元,比年初增加 2.31 亿元.资产负债率为 48.66%,比上年升高 13.46 个百分点,每股收益全面摊薄 0.21 元.

2、损益情况 公司实现主营业务收入 145.99 亿元,实现利润 6.25 亿元. 其中: 主营业务利润 11.19 亿元, 其它业务利润