PDF《浙江东都节能技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决...》

公告编号:2018-054 证券代码:831502 证券简称:东都节能 主办券商:招商证券 浙江东都节能技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年11 月16 日以书面、电子邮件等方 式发出 5.会议主持人:董事康灵江先生(过半数董事选举) 6.会议列席人员:部分监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人. 董事长谢建平先生、董事何先强先生因无法现场出席以通讯方式参与表 决.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举刘广福先生为公司第二届董事会新任董事的议案》 公告编号:2018-054 1.议案内容: 选举刘广福先生为公司第二届董事会新任董事. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于审议以募集资金置换先已投入募投项目自筹资金的议案》 1.议案内容: 本次发行募集资金到位之前, 公司已根据项目进度的实际情况进行了垫付,会议 审议通过本次发行成功募集资金到位后进行置换.具体详见公司于

2018 年9月14 日披露的《股票发行方案》之"

二、发行计划"之"

(八)募集资金用途" . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于审议变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容: 除募集资金置换部分外, 嘉善大舜树脂花项目及湖北钟祥彭墩食品园区项目(二期)在公司股票发行备案期间,仍存在使用公司自筹资金投入,会议审议通过该 部分资金变更用途后进行置换. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2018-054

(四)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容: 会议审议通过修改公司章程部分条款. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于召开公司

2018 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 会议审议通过召开股东大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不存在 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 二届十二次董事会决议 浙江东都节能技术股份有限公司 董事会

2018 年11 月22 日