PDF《浙江瑞明节能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决...》

公告编号:2015-063

1 证券代码:831069 证券简称:瑞明节能 主办券商: 光大证券 浙江瑞明节能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 浙江瑞明节能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次 会议于

2015 年12 月7日在公司三楼会议室召开.

会议应出席的董事

5 人, 实际出 席董事

5 人.会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定.会议由董事长董呈 明主持. 与会董事就各项议案进行了审议,形成决议如下:

一、审议并通过了《关于的议案》,并提请股东大会审议. 议案内容:公司为补充流动资金,拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》 第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的合 格投资者发行股票,本次股票发行将采取公开询价的方式向不确定的发行对象发行, 本次股票发行对象不超过三十五名. 股份发行数量不超过 1,400 万股(含1,400 万股) 普通股,股票发行价格为每股人民币 5.5-6.5 元,预计本次股票发行募集资金总额 不超过人民币 9,100 万元(含9,100 万元). 具体发行方案详见《股票发行方案》(公告编号:2015-064). 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事 宜的议案》,并提请股东大会审议. 提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜, 包括但不限于: (1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审;

(2)股票发行工作有 关部门所有批复文件手续的办理;

(3)股票发行工作备案及股东变更登记工作;

(4)公司章程变更;

(5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(6) 审议《认购协议》;

(7)股票发行需要办理的其他事宜. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 浙江瑞明节能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议. 议案内容:本次股票发行后,将根据股票发行结果,对公司章程中关于注册资 本、股份总数进行修改. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

四、审议通过了《关于提请召开公司

2015 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果:同意:5 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

五、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》的决议,直接提请股东大会 审议. 近日, 公司董事张铭由于个人原因辞去董事职务, 同时, 本届董事会将于

2016 年1月到期,故提名董呈明、刘明、朱志强、娄佳林、张伟等五人为公司第三届董 事会董事,任期为股东大会通过之日起至

2018 年12 月31 日. 由于本决议需要相关董事回避表决,董事回避后表决人数不足

5 人,因此本议 案直接提请股东大会审议. 浙江瑞明节能科技股份有限公司 董事会

2015 年12 月7日