PDF《浙江正蓝节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-008 证券代码:836151 证券简称:正蓝节能 主办券商:兴业证券 浙江正蓝节能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:许根华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股 份总数 28,795,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.89%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,编制了 《2018年度董事会工作报告》 ,报告对公司董事会2018年度的工作情 况作了详细的总结. 2.议案表决结果: 同意股数 28,795,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席许凌峰先生 代表监事会汇报监事会 2018年度工作情况. 2.议案表决结果: 同意股数 28,795,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-008 3.回避表决情况 无

(三)审议通过 《关于公司

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2018 年年度报 告》 、 《2018 年年度报告摘要》 ,将2018 年实际经营情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 28,795,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(四)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 《2018年度财务决算报告》. 2.议案表决结果: 同意股数 28,795,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-008 无

(五)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 《2019年度财务预算报告》. 2.议案表决结果: 同意股数 28,795,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无