PDF《浙江正蓝节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

(六)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 1.议案内容: 鉴于公司目前经营情况良好,业绩稳定,同时考虑到公司的成 长性,为持续回报股东,与所有股东分享公司经营发展成果,公司 拟进行权益分派.根据公司《2018 年年度报告》 (经审计) ,截止

2018 年12 月31 日,挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为 11,536,972.34 元,母公司资产负债表中未分配利润为 18,397,043.86 元. 公司拟以权益分派实施对股权登记日的总股本为基数, 以未分配利 润向全体股东每

10 股派发现金红利人民币

2 元(含税) ,共计派发现 公告编号:2019-008 金红利 6,200,000 元;

剩余未分配利润结转以后年度分配. 上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》 (财税【2015】101号)执行.现 提交股东大会审议. 2.议案表决结果: 同意股数 28,795,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(七)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企 业股份转让系统相关规则的规定,结合浙江正蓝节能科技股份有限 公司实际业务发展情况以及经营计划,公司预计2019年度将发生融 资租赁金额与银行授信业务,总金额不超过8000万元,上述融资需 公司控股股东许根华、王娟娟无偿提供担保及公司股份质押担保. 2.议案表决结果: 同意股数 13,730,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2019-008 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 股东许根华、王娟娟系关联股东,故对本议案回避表决.

(八)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2019 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度财务审计机构,聘期一年. 2.议案表决结果: 同意股数 28,795,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(九)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理融资授信及签订 融资合同等相关事宜的议案》 1.议案内容: 根据公司今年的经营情况,为保证新建学校热水服务项目的顺 利实施,现需提请股东大会授权董事会,并最终由董事会授权公司 管理层全权办理融资总额度在8000万元以内的各项融资相关事宜, 公告编号:2019-008 授权有效期限为自股东大会批准之日起十二个月. 2.议案表决结果: 同意股数 28,795,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容: 执行《财政部关于修订印发