PDF《CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED》

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CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED 中国玻璃控股有限公司*(於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:3300) 关连交易- (1)中玻 (尼日利亚) 设计规划工程的《设计合同》及(2)宿迁华毅的《烟气处理项目合同》 有关交易 董事会公布,於二零一五年六月十一日,中玻 (尼日利亚) 与国际工程公司订 立 《设计合同》 ,斯使こ坦净裰胁 (尼日利亚) 委聘,按合同价不超过 人民币8,800,000元,为中玻 (尼日利亚) 拟建的新生产线进行设计规划工程. 此外,於二零一五年六月十一日,宿迁华毅与环保研究院订立《烟气处理项 目合同》 (分别由《烟气处理项目供货合同》和《烟气处理项目安装合同》构成) .根 《烟气处理项目合同》 ,环保研究院获宿迁华毅委聘,按总合同价人 民币17,000,000元,为宿迁华毅一条生产线的玻璃H炉的烟气除尘、脱硫和脱 硝项目提供设备和材料的供货和安装服务.

2 《上市规则》的涵义 中玻 (尼日利亚) 是本公司通过中玻国际投资有限公司间接持有的全资附属公 司. 宿迁华毅是本公司通过堡成有限公司间接持有的全资附属公司. 国际工程公司由中国建材股份直接拥有91%股权,而中国建材股份则由中国建 材集团公司直接、并通过不同公司间接拥有合共44.11%股权.中国建材集团公 司全资拥有凯盛集团公司,而凯盛集团公司拥有本公司14.36%股权.环保研究 院由国际工程公司直接拥有92%股权. 凯盛集团公司为本公司的主要股东,根渡鲜泄嬖颉肥潜竟镜墓亓耸. 由於:(i)中国建材集团公司为凯盛集团公司的控股公司;

(ii)中国建材股份为中 国建材集团公司下的30%受控公司;

(iii)国际工程公司为中国建材股份的附 属公司;

及(iv)环保研究院为国际工程公司的附属公司,根渡鲜泄嬖颉 ,上 述者各是凯盛集团公司的联系人.因此,根渡鲜泄嬖颉返14A章,订立《设 计合同》和《烟气处理项目合同》构成了本公司的关连交易. 《工程承包合同》於二零一五年五月十三日与国际工程公司订立,而《设计合 同》和《烟气处理项目合同》则於二零一五年六月十一日分别与国际工程公司 和环保研究院订立.因此,厘定《工程承包合同》 、 《设计合同》和《烟气处理 项目合同》所属关连交易的类别时,根渡鲜泄嬖颉返14A.81条,三份合同须 合并计算.由於(i) 《设计合同》和《烟气处理项目合同》 (合并计算) 的适用百 分比率 (按《上市规则》的定义) 超过0.1%但低於5% ,及(ii)根渡杓坪贤泛 《烟气处理项目合同》进行的交易与《工程承包合同》合并计算时,不会成为 《上市规则》第14A章所指的更高交易类别,因此订立《设计合同》和《烟气处 理项目合同》须遵守申报与发出公告的规定,但获豁免独立股东批准的规定.

3 前言 董事会公布,於二零一五年六月十一日,中玻 (尼日利亚) 与国际工程公司订立 《设计合同》 ,斯使こ坦净裰胁 (尼日利亚) 委聘,按合同价不超过人 民币8,800,000元,为中玻 (尼日利亚) 拟建的新生产线进行设计规划工程. 此外,於二零一五年六月十一日,宿迁华毅与环保研究院订立《烟气处理项目合 同》 (分别由《烟气处理项目供货合同》和《烟气处理项目安装合同》构成) . 根堆唐硐钅亢贤 ,环保研究院获宿迁华毅委聘,按总合同价人民币 17,000,000元,为宿迁华毅一条生产线的玻璃H炉的烟气除尘、脱硫和脱硝项目 提供设备和材料的供货和安装服务. A. 《设计合同》 日期 二零一五年六月十一日 订约方 (1) 中玻 (尼日利亚) (作为发包商) (2) 国际工程公司 (作为承包商) 中玻 (尼日利亚) 是本公司通过中玻国际投资有限公司间接持有的全资附 属公司. 国际工程公司由中国建材股份直接拥有91%股权,而中国建材股份则由中 国建材集团公司直接、并通过不同公司间接拥有合共44.11%股权.中国建 材集团公司全资拥有凯盛集团公司,而凯盛集团公司拥有本公司14.36%股权.