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沈阳金山能源股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会材料汇编 二O一六年十月十三日 金山股份

2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之一 关于推荐董事候选人的议案

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1 关于推荐董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会人数为

12 人,因张利先生辞职,按照相关法律程序对董事人选进行增补.

董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结 合股东提名情况,对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做 了详尽的调查,同时征求了被提名人的同意.董事会提名委员会对公 司第六届董事会增补的董事候选人人选提名如下: 董事候选人:梅君超 此议案,请予审议. (候选人简历附后) 沈阳金山能源股份有限公司 二O一六年十月十三日 金山股份

2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之一 关于推荐董事候选人的议案

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2 附:董事候选人简历 梅君超,男,1962 年,研究生,高级经济师,中共党员.曾任 黑龙江电力股份有限公司电力经营部经理、总经理助理、党委委员、 副总经理.现任华电能源股份有限公司党组成员、副总经理、董事会 秘书. 金山股份

2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之二 关于公司及控股子公司关联交易的议案

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1 关于公司及控股子公司关联交易的议案

2016 年沈阳金山能源股份有限公司(以下简称"公司" )及控股 子公司之间的发生的非经常性关联交易如下:

一、丹东金山热电有限公司

(一)丹东金山热电有限公司(以下简称"丹东公司" )与华电 科工集团有限公司执行

1、2 号机组烟气超低排放脱硝改造工程总承 包合同

1398 万元,

1、2 号机组烟气超低排放脱硫改造工程总承包合 同3799 万元;

同时为丹东公司提供设计和科研服务,预计合同金额 为585 万元.

(二) 华电电力科学研究院为丹东金山热电有限公司供热扩容项 目(热源侧)包括新建热网循环水泵房、2 号机热泵和厂内蓄热罐可 研、热网循环水泵改小汽机驱动科研及设计等技术服务,预计合同金 额525 万元;

为丹东金山热电有限公司提供供热系统厂网扩容增效 改造二期项目(热网侧)设计等技术服务费,合同暂未签订,预计合 同金额

480 万元,以上合计

1005 万元.

(三)丹东公司根据工程计划安排,与中国华电集团物资有限公 司签订了翻车机设备合同

899 万元.

(四)丹东公司供热系统改造招标,黑龙江电力设备有限公司中 标,预计合同金额不超过

926 万元.

(五)丹东公司与北京龙电宏泰环保科技有限公司执行

1、2 号 机组烟气超低排放除尘改造工程总承包

1678 万元. 中国华电科工有限公司、 华电电力科学研究院及中国华电集团物 金山股份

2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之二 关于公司及控股子公司关联交易的议案

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2 质有限公司均为中国华电集团公司的全资子公司;

黑龙江电力设备有 限公司是华电能源股份有限公司全资子公司华电能源工程有限公司 的全资子公司, 北京龙电宏泰环保科技有限公司是黑龙江电力设备有 限公司的全资子公司. 中国华电集团为沈阳金山能源股份有限公司实 际控制人,华电能源股份有限公司是公司第一大股东,依据相关法律 法规规定,上述合同涉及关联交易.