PDF《北京京客隆商业集团股份有限公司》

北京京客隆商业集团股份有限公司 章程北京京客隆商业集团股份有限公司 索引章数 标题 页码

第一章 总则

2

第二章 经营宗旨和范围

3

第三章 股份和注册资本

4

第四章 减资和购回股份

7

第五章 购买公司股份的财务资助

9

第六章 股票和股东名册

10

第七章 股东的权利和义务

13

第八章 控股股东对其他股东的义务

15

第九章 股东大会

16

第十章 类别股东表决的特别程序

22 第十一章 党组织

24 第十二章 董事会

25 第十三章 公司董事会秘书

29 第十四章 公司总经理

31 第十五章 监事会

31 第十六章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 .

33 第十七章 财务会计制度

38 第十八章 利润分配

39 第十九章 会计师事务所的聘任

41 第二十章 公司的合并与分立

43 第二十一章 解散和清算

44 第二十二章 章程的修订程序

46 第二十三章 争议的解决

47 第二十四章 附则47 注:在章程条款旁注中, 《必备条款》指国务院证券委与国家体改委联合颁布的《到境 外上市公司章程必备条款》 (证委发[1994]21 号) , 证监海函 指中国证监会与国家体改委 联合颁布的《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(证监海函[1995]1 号), 《意见》指国家经贸委与中国证监会联合颁布的《关于进一步促进境外上市公司规范运 作和深化改革的意见》 (国经贸企改[1999]230 号) , 《秘书工作指引》指中国证监会颁布的 《境外上市公司董事会秘书工作指引》 (证监发行字[1999]39 号) ,App3 指香港联交所《证 券上市规则》附录三,App13d 指香港联交所《证券上市规则》附录十三 D 部. -

1 - 北京京客隆商业集团股份有限公司(简称 公司 ) ,一间于中华人民共和国成立之股份有 限公司. 修订记录:

2004 年10 月26 日,经创立大会决议通过

2005 年1月7日,经临时股东大会决议修订

2005 年2月18 日,经股东大会临时会议决议依据《到境外上市公司章程必备条款》及有关 法律法规修订

2006 年2月23 日,经临时股东大会决议修订

2006 年12 月20 日,董事会经临时股东大会授权批准修订

2007 年1月15 日,董事会经临时股东大会授权批准修订

2007 年3月20 日,经股东特别大会决议修订

2007 年5月18 日,经二零零六年年度股东周年大会决议修订

2007 年7月13 日,经股东特别大会决议修订

2007 年10 月26 日,董事会经股东特别大会授权批准修订

2008 年5月18 日,经二零零七年年度股东周年大会决议修订

2009 年5月20 日,经二零零八年年度股东周年大会决议修订

2010 年6月10 日,经二零零九年年度股东周年大会决议修订

2012 年8月31 日,经二零一二年第二次股东特别大会决议修订

2012 年11 月2日,经二零一二年第三次股东特别大会决议修订

2013 年5月28 日,经二零一二年度股东周年大会决议修订

2017 年5月26 日,经二零一六年度股东周年大会决议修订 -

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第一章 总则 第一条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《国 务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》 (以下简称 《特别规定》 ) 和中华人民共和国(以下简称 中国 )其他有关法律、行政法规成立的股份有限 公司. 公司经北京市发展与改革委员会京发改[2004]2241 号文件批准,由有限责任公 司整体变更为股份有限公司;