PDF《福建省南纸股份有限公司 201》

福建南纸

2011 年度股东大会会议资料

1 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年年年年度股东大会 度股东大会 度股东大会 度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料2012 年4月25 日 福建南纸

2011 年度股东大会会议资料

2 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年年年年度股东大会会议议程 度股东大会会议议程 度股东大会会议议程 度股东大会会议议程 会议时间:2012 年4月25 日上午 10:30 会议地点:福建省南平九峰大厦 主持人:董事长黄金镖先生 参加人员:股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程: : : :

一、主持人宣布福建省南纸股份有限公司

2011 年度股东大会开幕

二、主持人宣读现场到会股东持股数

三、公司监事会主席温天根先生宣读股东大会须知

四、宣读股东大会审议议案

1、公司董事会秘书李永和先生宣读《公司

2011 年度董事会工作报告》

2、公司监事会主席温天根先生宣读《公司

2011 年度监事会工作报告》

3、公司财务总监郑剑军女士宣读《公司

2011 年度财务决算报告》

4、公司财务总监郑剑军女士宣读《公司

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案》

5、公司董事会秘书李永和先生宣读《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》

6、公司董事林兵霞女士宣读《聘请公司

2012 年度财务审计机构的议案》

7、公司财务总监郑剑军女士宣读《公司

2011 年年度报告和年度报告摘要》

8、公司董事会秘书李永和先生宣读《关于修改公司章程部分条款的议案》

9、公司财务总监郑剑军女士宣读《关于公司拟为控股子公司福建南平市南方工贸 有限公司提供融资担保的议案》

10、公司财务总监郑剑军女士宣读《关于将原向国家开发银行申请办理融资分项合 同项下一般抵押担保变更为最高额抵押担保方式的议案》

五、听取独立董事

2011 年度述职报告

六、主持人提名唱票人、计票人和监票人,到会股东代表举手通过

七、股东及股东代表依法进行议案投票的表决

八、请股东及股东代表发言

九、主持人宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议

十、北京大成(福州)律师事务所吴江成律师宣读律师见证意见书 十

一、主持人宣布大会闭幕 福建南纸

2011 年度股东大会会议资料

3 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年年年年度股东大会会议 度股东大会会议 度股东大会会议 度股东大会会议须知 须知 须知 须知 为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及 公司章程、股东大会议事规则的有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席股东大会 的全体人员遵照执行.