PDF《福建省南纸股份有限公司 201》

一、股东大会设立秘书处,具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜.

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东,本次年度股东大会股权登记日 为2012 年4月17 日.

三、股东及股东代表参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序, 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.

四、本次股东大会安排股东及股东代表发言时间不超过一小时,股东及股东代表在 大会上要求发言,需向大会秘书处登记.发言顺序根据登记次序确定,发言内容应围绕 大会的主要议案.每位股东的发言时间不超过五分钟.

五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代表提出的问题,回答每 个问题的时间不超过五分钟.

六、 股东大会对各项议案的表决, 采用现场记名投票方式表决. 每一项议案表决时, 如选择 同意 、 反对 或 弃权 ,请分别在相应栏内打 √ ,未填、错填、字 迹无法辨认、未签名的表决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持 股份数的表决结果应计为 弃权 .表决完成后,请股东及股东代表将表决票及时投入 票箱或交给场内工作人员,以便及时统计表决结果.

七、本次股东大会所审议的议案

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、9 为普通决议议案,按出 席本次大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上同意即为通 过;

本次股东大会所审议的议案

8、10 为特别决议议案,按出席本次大会的有表决权的 股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过.

八、本次股东大会所审议的议案,表决投票结果将在股东代表和监事代表的监督下 进行统计,并当场公布表决结果. 福建省南纸股份有限公司 二O一二年四月二十五日 福建南纸

2011 年度股东大会会议资料

4 议案一 公司 公司 公司 公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年年年年度董事会工作报告 度董事会工作报告 度董事会工作报告 度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

一、报告期整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年国内新闻纸和文化纸市场竞争仍然日趋激烈,受国内通胀压力、国家宏观调 控等影响,且公司与竞争对手比较存在物流成本高、财务费用高等问题,主营业务利润 持续出现亏损,公司生产经营面临巨大困难和重大考验.面对困难和挑战,公司经营班 子在董事会的正确领导下,积极推进转型升级工作,采取各项应对困难措施,组织好生 产经营、项目建设等各项工作;

进一步加强财务管理,科学运作资金,拓宽融资渠道, 确保资金链顺畅;

推进采购招标工作,全面推行物资采购及工程项目通过企业网站信息 公开披露方式进行招标, 降低采购成本;

继续开展生产经营咨询诊断工作, 从战略管理、 制度管理、生产管理、业务流程、物流管理、产品结构、节能减排、市场营销、人力资 源、资产管理和财务管理等多方面入手,查找薄弱环节,有针对性地制定了生产经营管 理措施;

加大产品销售考核力度,完善应收账款风险预警机制,在销售量与上年同比增 加的情况下,应收账款余额比期初进一步下降.但由于主要产品新闻纸产品、高档文化 纸产品市场的激烈竞争、木溶解浆产品市场跌宕起伏及宏观经济环境对公司经营的影 响,公司