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南钢股份二七年年度股东大会会议资料 南京钢铁股份有限公司 二七年年度股东大会会议资料 二八年四月二十二日 南钢股份二七年年度股东大会会议资料

2 目录会议议程.

3 会议须知.5 董事会工作报告.7 监事会工作报告.26 二七年年度报告及摘要.28 二七年财务决算报告.29 二八年财务预算报告.33 关于二七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 ......

35 关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案 .......

36 关于公司二七年度日常关联交易的议案

38 关于二七年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告 ......

46 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案.48 关于修订公司《独立董事制度》的议案.49 二七年度独立董事述职报告.50 南钢股份二七年年度股东大会会议资料

3 会议议程 主持人:董事长肖同友先生 会议时间:2007 年4月29 日(星期二)上午 9:00,会期半天 会议地点:南京市黄埔路 2―2 号黄埔大酒店 会议安排:

1、参会人员签到,股东及股东代理人进行发言登记(8:20~8:50)

2、主持人宣布开会(9:00)

3、主持人致欢迎辞

4、审议各项议案: (1)董事会工作报告;

(2)监事会工作报告;

(3)二七年年度报告及摘要;

(4)二七年财务决算报告;

(5)二八年财务预算报告;

(6)关于二七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;

(7)关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案;

(8)关于公司二八年度日常关联交易的议案;

(9)关于二七年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告 (10)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

(11)关于修订公司《独立董事制度》的议案;

(12)二七年度独立董事述职报告.

5、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流

6、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数

7、推选

3 名监票人(2 名股东代表、1 名监事)

8、与会股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决

9、休会、统计表决结果 南钢股份二七年年度股东大会会议资料

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10、监票人代表宣读表决结果

11、江苏泰和律师事务所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具法律意见

12、宣读本次股东大会决议

13、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字

14、会议结束 南京钢铁股份有限公司董事会 二八年四月二十二日 南钢股份二七年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的 通知》 (证监发[2006]21 号)等文件要求,特制定本须知.

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加 股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其它股东的权益,不得扰乱 大会的正常秩序.

三、股东要求在股东大会上发言的,应当先在大会正式召开前到大会发言登 记处登记.会议根据登记情况安排股东发言,股东发言应举手示意,并按照会议 的安排进行;