PDF《南京钢铁股份有限公司》

会议进行中只接受股东(包括股东代理人)的发言和提问.股东发 言或提问应围绕本次会议议题进行, 简明扼要, 每次发言时间一般不超过

3 分钟;

股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,并不得超出本 次会议议案范围;

在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;

股东违反上述规 定,大会主持人有权加以拒绝或制止. 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题.公司感谢 各位股东关心和支持南钢股份的经营发展, 真诚地希望会后与广大投资者以多种 方式进行式沟通交流.

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决.

五、投票表决的有关事宜:

1、投票办法 股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东(包括股东代理 人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权. 每项议案分项表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投 票.对某项议案未在表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提交的表决票不 计入统计结果. 本次会议审议的第

7 项《关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协 南钢股份二七年年度股东大会会议资料

6 议的议案》和第

8 项《关于公司二八年度日常关联交易的议案》涉及关联交 易事项,关联股东须回避对该议案的表决. 在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决. 在开始表决前 退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员.如有委托的,按照有关 委托代理的规定办理.股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无 效.

2、计票程序 由主持人提名

2 名股东代表和

1 名监事作为监票人,3 位监票 人由参会股东举手表决通过;

监票人在审核表决票的有效性后, 监督统计表决票.

3、 表决结果 表决结果由监票人代表当场公布. 本次大会的所有议案由股东 大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的二分之一以上通过.出席会议的股东(包括股东代理人)对会议的表决结果有 异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票.

4、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通过. 南京钢铁股份有限公司董事会 二八年四月二十二日 南钢股份二七年年度股东大会会议资料

7 议案一 董事会工作报告 各位股东及股东代理人: 现就董事会

2007 年工作情况向会议报告如下,请予审议.

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2007 年,国内市场钢铁产品保持供需基本平衡,原燃料市场价格不断上涨、 生产成本推动性上升,钢材价格总体保持较高水平.面对复杂多变的市场形势, 公司一是以效益为中心, 以市场为导向, 科学安排生产计划, 精心组织生产, 钢、 铁、 材产量再创新水平.

2007 年, 公司钢、 铁、 材产量分别为 513.41 万吨、 539.59 万吨和 415.56 万吨,同比分别增长 26.40%、22.21%和21.61%.中板和中厚 板卷产量 271.66 万吨,同比增长 24.73%,产量全国排名第二(产量排名据《中 国钢铁工业统计月报》 ,下同). 二是提升自主研发能力, 完善质量保证体系. 报告期内, 公司共投入 30,886 万元研发资金,先后开发出 Q550D 高强板、Q690E 高强板、NR360A 耐磨钢等