PDF《中国交通建设股份有限公司》

3 上航局 上航局为根泄沙闪⒌钠笠,乃本公司的全资附属公司,主要从事港口及航道疏浚、吹 填造地工程、测量及设计航道. 水规院 水规院为根泄沙闪⒌钠笠,乃本公司的全资附属公司,主要从事国内、国 (境)外交 通基础设施的规划、设计、总承包、可行性研究及资讯通信规划、设计、系统集成;

智慧测控 等产品的研发、生产及销售等. 机电局 机电局为根泄沙闪⒌钠笠,乃本公司的全资附属公司,主要从事货物进出口、代理进 出口,销售和租赁机械设备,技术开发、推广,及专案投资、投资管理. 城乡发展 城乡发展为根泄沙闪⒌钠笠,乃中交地产的全资子公司,主要从事城乡房地产 (含基 础设施) 的综合开发、建设和经营,各类商品房的出租与销售等. 董事确认 本公司董事刘起涛先生亦为中交集团的董事,故被视为於上述关连交易中拥有重大权益,并已 就相关董事会决议案放弃投票.除刘起涛先生外,并无其他董事於上述关连交易中拥有或被视 为拥有重大权益. 经作出合理审慎查询后,董事 (包括独立非执行董事)认为,上述关连交易乃经公平磋商后按 一般商业条款进行,属公平合理,并符合本公司及其股东的整体利益. 承董事会命 中国交通建设股份有限公司 刘文生 公司秘书 中国?北京 二零一四年六月十八日 於本公告日期,董事为刘起涛、陈奋健、傅俊元、刘茂勋、刘章民# 、梁创顺# 、吴振芳# 及 黄龙# . # 独立非执行董事